公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月26日董事會重要決議事項如下：(一)通過109年度營業報告書案。(二)通過109年度決算財務報表案。(三)通過109年度盈餘分配案。(四)通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(五)通過修訂本公司「公司章程」案。(六)通過本公全面改選董事、監察人案。(七)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。(八)通過解除董事競業禁止之限制案。(九)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(十一)通過修訂本公司「道德行為準則」案。(十二)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十三)通過修訂本公司「內部控制制度」相關辦法案。(十四)通過109年度內控制度聲明書案。(十五)通過銀行額度展期續約案。(十六)通過本公司截至110年2月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。(十七)通過召集本公司110年度股東常會案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無