本公司董事會決議召開九十七年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:97/09/082.股東臨時會召開日期:97/10/273.股東臨時會召開地點:台南縣山上鄉明和村北勢洲76之1號(本公司台南廠)4.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論事項(一):(1)本公司章程部份條文修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)本公司申請上櫃案。(4)通過申請上櫃案係以新股提撥公開承銷，股東會須通過原股東放棄優先認股權案。四、選舉事項：(1)本公司董監事改選案。五、討論事項(二):(5)解除新任董事有關競業禁止之限制案六、 臨時動議：5.停止過戶起始日期:97/09/286.停止過戶截止日期:97/10/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，獨立董事候選人提名受理期間擬定於97年9月17日至97年9月26日止，受理地點：台北市中山北路二段44號16樓(2)開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人一銀證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02-2563-5711)