本公司董事會決議召開110年股東常會各項事宜

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心(地址：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3)4.召集事由:一、報告事項 1.109年度營業報告。 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。 3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.109年度盈餘分配現金股利情形報告。二、承認事項 1.承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司109年度盈餘分配表案。三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案四、其他議案： 解除董事及其代表人競業禁止限制案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自110年4月9日起至110年4月19日止每日上午九點至下午五點， 於本公司財務部為受理提案處所 ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。 (2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決 權。 (3)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東 發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指 引』相關作業。 (4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。