董事會決議召開97年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:97/03/122.股東會召開日期:97/05/303.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司會議室)。4.召集事由:如下(一)報告事項：1.九十六年度營業報告書。2.監察人查核九十六年度各項表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。4.報告股東提案未受理情形。5.報告本公司背書保證辦理情形。6.報告本公司董事會修訂「董事會議事規範」。7.報告本公司董事會增訂「道德行為準則」。(二)承認事項：1.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司股東會議事規則案。3.董事補選案。(四)臨時動議及其他議案：5.停止過戶起始日期:97/04/016.停止過戶截止日期:97/05/307.其他應敘明事項:如下(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自97/04/01~97/05/30，持有本公司股票尚未辦理過戶，務請於97/3/31下午五時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97/3/27~97/4/7止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。(3)本屆董事、監察人任期經96年股東常會選舉尚缺一名獨立董事，擬於本年度股東常會進行補選，任期自97/5/30~99/5/24，受理期間擬訂於97/3/27~97/4/7(上午九點至下午五點)，凡有意提名選舉之股東務請於上述期間依公司法第一九二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事提名』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。