公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/01/242.股東會召開日期:97/05/163.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十六年度營業報告書(2)九十六年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)承認九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論及承認事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。(3)九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)申請股票初次上市(櫃)案及股票上市(櫃)過額配售協議方式案。(5)擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。(6)擇定免徵營利事業所得稅案。(7)改選董事及監察人案。(8)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:97/03/18~97/05/166.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理董事、監察人候選人提名之期間為97年3月10日起至97年3月19日，每日上午九時至下午四時止。受理股東提案、提名處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。本公司九十六年度盈餘分派案內容，俟股東常會四十日前補行公告之。