公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司109年度營業報告書。(二)109年度審計委員會查核報告。(三)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項(一)109年度營業報告書及財務報表案。(二)109年度盈餘分配案。三、討論與選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)本公司資本公積發放現金案。(五)本公司獨立董事補選案。(六)解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東之提案：依公司法第172條之1及192條之1、第216條之1規定，受理股東之提案一、受理期間自民國110年4月14日起至110年4月23日止。二、受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568