公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 ｜鑫品生醫科技

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11(本公司會議室)4.召集事由: 一、 報告事項 (一) 109年度營業報告。 (二) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (五) 私募普通股辦理情形報告。 二、 承認事項 (一) 109年度營業報告書及財務報表案。 (二) 109年度虧損撥補案。 三、 討論事項 (一) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、 臨時動議 其他: (1)停止過戶起始日期:110/04/25 (2)停止過戶截止日期:110/06/23 (3)有關109年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無