公告本公司股東會重要決議

1.事實發生日:96/06/222.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)報告事項：1.九十五年度營業狀況報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」。(二)承認事項1.通過承認九十五年度決算表冊案。2.通過承認九十五年度盈虧撥補案。稅後淨損為新台幣46,312,772元，累積虧損新台幣46,312,772元待彌補，擬提撥資本公積46,312,772元彌補虧損，使得九十五年底累積虧損為O元。(三)討論事項一1.通過修訂「公司章程」案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項1.補選一席董事及一席監察人案選舉結果:董事:奇美電子股份有限公司代表人王國和監察人:元奇投資(股)公司代表人孫幸琪(五)討論事項二1.通過解除新任董事競業禁止限制案。