公告本公司九十六年股東常會重要決議

1.股東會日期:96/06/252.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十五年度營業報告(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告(三)訂定「董事會議事規範」報告二、承認事項(一)九十五年度營業報告書及決算表冊(二)九十五年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(一)九十五年度盈餘轉增資發行新股案(二)公司章程修訂案(第二十一次)(三)公司章程修訂案(第二十二次)(四)股東會議事規則修訂案(五)董事及監察人選舉辦法修訂案(六)背書保證作業程序修訂案(七)資金貸與他人作業程序修訂案(八)取得或處分資產處理程序修訂案(九)未來股利發放政策停用案(十)股票上櫃時採新股承銷制度所公開發行之現金增資認股權利案(十一)董事及監察人補選案(十二)解除新選任董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。