德勝科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2009/09/012.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及每單位價格:不適用交易總金額:美金120萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:盧比鐵克科技(北京)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金45萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金120萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦週邊產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:97年度淨值新台幣10,392仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:97年度淨損失新台幣246仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金45萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金45萬元(本次預計投資美金120萬元，尚未經投審會核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15.03%(最近期財務報表係依98年上半年度財務報告;美金120萬元，係依匯率32.89計算)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.25%(最近期財務報表係依98年上半年度財務報告;美金120萬元，係依匯率32.89計算)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:11.79%(最近期財務報表係依98年上半年度財務報告;美金120萬元，係依匯率32.89計算)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金45萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.08%(最近期財務報表係依98年上半年度財務報告)18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.51%(最近期財務報表係依98年上半年度財務報告)19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.20%(最近期財務報表係依98年上半年度財務報告)20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度淨損失新台幣2,274仟元96年度淨損失新台幣2,141仟元97年度淨損失新台幣246仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次增資經本公司98年9月1日董事會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:營運需求30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/262.公司名稱:德勝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因整體營運考量，本公司上櫃前不召開上櫃前法人說明會亦不召開業績發表會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/132.公司名稱:德勝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款規定，委託金融機構代收價款，存儲於發行人所開立之專戶內，應分別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書，且於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：98年8月13日(2)委託代收股款行庫：A.員工：華南商業銀行南港分行。B.詢圈及公開申購：合作金庫商業銀行仁愛分行。(3)委託存儲股款行庫：華南商業銀行南港分行。

1.董事會決議或公司決定日期:98/08/132.發行股數:5,123,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:51,230,000元5.發行價格:暫定每股新台幣14元至16元溢價發行，惟實際發行價格依詢價圈購之結果議定。6.員工認購股數:768,000股7.原股東認購比例:不適用,經本公司96年股東常會決議,原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥辦理上櫃前對外公開承銷。8.公開銷售方式及股數:同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理承銷4,355,000股。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長依發行價格洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:98/09/0713.最後過戶日:NA14.停止過戶起始日期:NA15.停止過戶截止日期:NA16.股款繳納期間:員工認股繳款期間：98年9月1日至98年9月2日。詢價圈購繳款期間：98年9月2日至98年9月3日。特定人繳款日：98年9月4日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:98/08/1318.委託代收款項機構:員工：華南商業銀行南港分行。詢圈及公開申購：合作金庫商業銀行仁愛分行。19.委託存儲款項機構:華南商業銀行南港分行。20.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/032.公司名稱:德勝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於本公司辦理資本額變更登記之作業提早完成，原現金股利發放日為98年8月24日，提早於98年8月18日發放。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於公開資訊觀測站98.06.26公告之「決定分派股息及紅利或其他利益之基準日」與98.06.25公告之「依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前公告」，其中現金股利預定發放日為98年8月24日，變更發放日期為98年8月18日。

1.董事會決議日期:98/06/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,123,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:51,230,000元6.發行價格:實際承銷價格於上櫃前股票公開承銷時，採用詢價圈購方式依市場機制決定合理價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留15%，計768,000股由員工認購。8.公開銷售股數:4,355,000股對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例:0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行新股之發行股數、發行價格、發行條件或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長依法令及當時市場狀況修訂之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣21,631,408元，每股配發新台幣0.6元。股票股利共計新台幣18,026,170元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:98/07/135.最後過戶日:98/07/146.停止過戶起始日期:98/07/157.停止過戶截止日期:98/07/198.除權（息）基準日:98/07/199.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/112.舊任者姓名及簡歷:林坤銘 德勝科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林坤銘 德勝科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:98年股東常會董事、監察人全面改選。6.新任生效日期:98/06/117.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/112.舊任者姓名及簡歷:陳中和,德勝科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:王鵬森,德勝科技股份有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:配合業務發展及管理需要。6.新任生效日期:98/06/117.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:98/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人-陳中和，總經理代理發言人-陳雲珍，管理處經理兼財務部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人-陳雲珍，管理處經理兼財務部主管代理發言人-王玉玲，稽核室課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合業務發展及管理需要。7.生效日期:98/06/118.新任者聯絡電話:278539619.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳中和，總經理，德勝科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:王俊明，副總經理，吉悌電信研究發展部資深經理暨用戶終端設備事業部負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合業務發展需要7.生效日期:98/06/038.新任者聯絡電話:278539619.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/022.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十七年度營業報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)九十七年度營業報告書及財務報表承認案。(二)九十七年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(二)公司章程修訂案。(三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)「背書保證作業程序」修訂案。(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(六)全面改選董事暨監察人案。(七)解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:98/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事:林坤銘王鵬森王光祥邱啟新陳中和黃慶堂(獨立董事)王俊明(獨立董事)監察人:林玲玉江俊德武永生(具獨立職能監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事:林坤銘王鵬森王光祥邱啟新陳中和黃慶堂(獨立董事)傅達(獨立董事)監察人:林玲玉江俊德武永生(具獨立職能監察人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:林坤銘 - 937,911股王鵬森 - 3,186,828股王光祥 - 406,664股邱啟新 - 628,071股陳中和 - 1,062,834股黃慶堂(獨立董事) - 0股傅達(獨立董事) - 0股監察人:林玲玉 - 578,240股江俊德 - 559,544股武永生(具獨立職能監察人) - 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/26~98/06/258.新任生效日期:98/06/029.同任期董事變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選)。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 - 林坤銘、王鵬森、王光祥、邱啟新、陳中和獨立董事 - 黃慶堂、傅達3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 - 林坤銘7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧比鐵克科技(北京)有限公司 - 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街34號中關村科技發展大廈C座507室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/04/162.發放股利種類及金額:(1)現金股利共計新台幣21,631,408元，預計每股配發新台幣0.6元。(2)股票股利共計新台幣18,026,170元，預計每股配發新台幣0.5元。3.其他應敘明事項:(1)預計配發員工股票紅利新台幣7,254,435元。(2)預計配發董監事酬勞新台幣1,450,887元。(3)九十七年度盈餘分配案，預計於九十八年六月二日召開九十八年度股東常會提請承認。

1.董事會決議日期:98/04/162.增資資金來源:九十七年度累積未分配盈餘及員工紅利轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,802,617股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣18,026,170元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣7,254,435元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法240條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(元以下捨去)，其所餘股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司業務發展，主要用於充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1) 本次增資案俟股東會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股暨增資基準日。(2) 若因主管機關職權行使緣故，致盈餘分派或增資計劃之內容、方法與股東會決議通過之內容有所不同時，授權董事長配合法令規定或主管機關要求，全權處理之。(3) 擬議配發員工股票紅利新台幣7,254,435元，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

1.董事會決議日期:98/03/162.股東會召開日期:98/06/023.股東會召開地點:台北市南港路三段50巷1號3樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)九十七年度營業報告書及財務報表承認案(2)九十七年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)九十七年度盈餘轉增資發行新股案(2)公司章程修訂案(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)「背書保證作業程序」修訂案(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案(6)全面改選董事暨監察人案(7)解除董事競業禁止之限制案(8)其他討論事項5.停止過戶起始日期:98/04/046.停止過戶截止日期:98/06/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:97/06/092.原發放股利種類及金額:股票股利10,238,830元及現金股利40,272,745元。3.變更後發放股利種類及金額:股票股利10,238,830元及現金股利38,907,567元。4.變更原因:依據金管證一字第0950000507號規定於分配盈餘時，除依法提列法定盈餘公積外，應就帳列股東權益項下之「金融商品未實現損失」金額提列相同數額之特別盈餘公積。5.其他應敘明事項:盈餘分配表經97/03/20董事會擬議通過與股東會決議變更之各項前後調整金額如下：(1)特別盈餘公積：原未提列，變更為提列1,600,527元。(2)董監酬勞：原為1,847,984元，變更為1,798,039元。(3)員工紅利－股票：原為9,239,920元，變更為8,990,190元。

1.股東會日期:97/06/092.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十六年度營業報告(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告二、承認事項(一)九十六年度營業報告書及財務報表承認案(二)九十六年度盈餘分派案三、討論暨選舉事項(一)九十六年度盈餘轉增資發行新股案(二)公司章程修訂案(三)「股東會議事規則」修訂案(四)「董事會議事規則」修訂案(五)「背書保證作業程序」修訂案(六)「取得或處分資產處理程序」修訂案(七)「道德行為準則」增訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:96/11/062.契約相對人:李麗生 先生3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/11/065.主要內容(解除者不適用):本公司簽訂購買辦公室契約﹝地址：台北市南港路三段50巷1號3樓；總面積195.81坪；總金額新台幣40,728,480元﹞。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將造成財務報表之現金減少和固定資產增加。8.具體目的(解除者不適用):因應業務發展需求，購置鄰近辦公室，以改善營運空間不足。9.其他應敘明事項:無。