億泰興九十六年股東常會公告

1.董事會決議日期:96/04/132.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度營業報告(2)九十五年度監察人查核報告(3)本公司[董事會議事辦法]報告(4)九十五年度背書保證情形(5)本公司九十五年度間接投資大陸情形(二)承認事項(1)九十五年度營業報告書暨財務報表案(2)九十五年度虧損撥補案(三)討論事項(1)修訂本公司[公司章程]案(2)修訂本公司[董事及監察人選舉辦法]案(3)修訂本公司[取得或處分資產處理程序管理辦法]案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/296.其他應敘明事項:(1)持投百分之一以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案(2)受理股東提案期間:96/4/16~96/4/27(3)受理股東提案場所:台北縣三重市興德路129號3樓(4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/[依公司法第172條之1．第192條之1及第216條之1相關公告]查詢