億泰興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事:李益仁；億泰興電子(股)公司董事長。董事:系統電子工業(股)公司代表人:陳志斌；系統電子工業(股)公司副總。董事:融程電訊(股)公司代表人:呂谷清；融程電訊(股)公司總經理。獨立董事:李明昱；弘道會計師事務所會計師。獨立董事:梁興國；新復興微波通訊(股)公司監察人。監察人:林建聰；中銨(股)公司董事長及總經理。3.新任者姓名及簡歷:董事:李益仁；億泰興電子(股)公司董事長。董事:系統電子工業(股)公司代表人:陳志斌 ；系統電子工業(股)公司副總。董事:融程電訊(股)公司代表人:呂谷清；融程電訊(股)公司總經理。監察人:李承翰；系統電子工業(股)公司總經理特助。4.異動原因:任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:李益仁；3,106,514股。董事:系統電子工業(股)公司代表人:陳志斌；11,431,673股。董事:融程電訊(股)公司代表人:呂谷清；655,847股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/098.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/06/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:李益仁，本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:李益仁，本公司董事長。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:104/06/097.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李益仁。董事:融程電訊(股)公司代表人:呂谷清。董事:系統電子工業(股)公司代表:陳志斌。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:104/06/09~107/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年6月9日一百零四年股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/092.發生緣由:基於本公司整體營運規劃及節省營運成本之考量，於104年股東常會決議撤銷股票公開發行。3.因應措施:函文金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

本公司104年度股東會各項議案參考資料申報於議事手冊 及會議補充資料選項,重新上傳於股東會各項議案參考資料 選項1.事實發生日:104/05/142.發生緣由:本公司104年度股東會各項議案參考資料申報於議事手冊及會議補充資料選項,重新上傳於股東會各項議案參考資料選項3.因應措施:於公開資訊觀測站重新申報上傳。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:李益仁，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.新任生效日期:103/12/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/242.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:(1)本公司基於整體營運規劃及節省營運成本之考量，經103/12/24 董事會決議撤銷興櫃股票櫃檯買賣及公開發行。(2)爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第40條第1項第8款、第2項之規定及第41條規定辦理。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告次15日。4.其它應敘明事項:撤銷公開發行案待本公司股東常會決議後，將另行依法公告之。

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法擬於股東會提出報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/152.舊任者姓名及簡歷:陳燦輝，本公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:暫由李益仁董事長兼任，後續人選待董事會聘任後再行發佈重大訊息。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳燦輝，本公司總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:張芳鳴，本公司財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:103/12/158.新任者聯絡電話:02-2794-8899#1859.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/132.舊任者姓名及簡歷:創新工業技術移轉股份有限公司。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:轉讓持股超過選任時1/2,視同當然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:2/3。10.其他應敘明事項:104年度任期屆滿全面改選董監。

1.發生變動日期:103/09/172.舊任者姓名及簡歷:簡燦男，賀毅科技(股)公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:於103/09/17接獲通知，任期中持股低於選任當時股數二分之一，當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:補充公告本公司董事變動達三分之一以上。

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司103年第二季XBRL財務報表上傳之會計師核閱報告內容資訊，本季未經會計師核閱之非重要子公司之純損原申報為1,431仟元，更正為1,417仟元；上述更正對本公司103年第二季合併財務報告之資產負債表及綜合損益表並無影響。6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/07/152.法人名稱:系統電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳韋迪;太極能源(股)公司 法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:陳燦輝:億泰興電子(股)公司 總經理5.異動原因:請辭6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/21_104/06/207.新任生效日期:103/07/158.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/192.重要決議事項:一、報告事項：(一)102年度營業報告。(二)102年度監察人查核報告。二、承認事項：(一)102年度營業報告書及財務報表案。(二)102年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二)補選獨立董事案。(三)解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:103/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁興國獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:靖天集團 董事長特助。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:梁興國 靖天集團董事長特助。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:缺額補選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/21_104/06/207.新任生效日期:103/06/198.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/282.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:去年累計營業收入誤植。去年累計營業收入原誤植105,973仟元，更正為48,690仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓(會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人查核報告。二、承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)補選獨立董事一席案。(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，於書面提案上註明股東戶號、戶名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。受理提案處所:台北市內湖區堤頂大道一段1號4樓(億泰興電子股份有限公司)。受理提案期間:103/4/14_103/4/23開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一千股以上之各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢補發(電話:02-2181-2621)。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為。

1. 董事會決議日期：2014/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項:1.減資彌補虧損163,081,370元2.102年度確定福利計畫精算損失-164,538元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元