召開本公司九十六年股東常會新增議案補充公告

1.董事會決議日期:96/04/252.股東會召開日期:96/06/123.股東會召開地點:政大公企中心W-105教室(台北市金華街187號)4.召集事由:(一)報告事項(1)95年度營業報告及96年營業計劃概況報告。(2)監察人審查95年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項(1)承認95年度財務報表及營業報告書案。(2)承認95年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(新增)(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)(5)討論修訂「背書保證作業程序」案。(新增)(6)討論修訂「股東會議事規則」案。(新增)(7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(8)討論增訂「獨立董事之職責範疇」案。(新增)(9)討論增訂「董事、監察人提名委員會組織規程」案。(新增)(四)其它議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/14~96/06/126.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構中信證券股務代理部洽詢(電話：2361-0262)。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站：http//:mops.tse.com.tw)不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股)公司股務代理部並副知證基會。