高逸工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/10/012.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為因應未來策略發展進行組織調整，又因適逢全球經濟不景氣及股市波動劇烈，撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，俟待適當時機，再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告日之次日起15天。4.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/10/012.股東臨時會召開日期:97/11/203.股東臨時會召開地點:師大進修推廣部大樓(台北市大安區和平東路一段129號2樓)4.召集事由:A.討論事項(1)擬撤銷股票公開發行案B.臨時動議5.停止過戶起始日期:97/10/226.停止過戶截止日期:97/11/207.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日:97/10/21

1.發生變動日期:97/08/122.舊任者姓名及簡歷:林珍如 瑞峰會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任者因業務繁忙辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25~99/11/058.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:變動比率三分之一10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/06/252.舊任者姓名及簡歷:林修葳 台灣大學國際企業系教授3.新任者姓名及簡歷:林珍如 瑞峰會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任者因業務繁忙辭任6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/06~99/11/058.新任生效日期:97/06/259.同任期監察人變動比率:變動比率三分之一10.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:97/05/062.召開法人說明會地點:群益證券13樓(台北市松仁路101號13樓)3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來展望4.其他應敘明事項:召開時間 星期二 下午三點整

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文玲 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會指派5.異動原因:請辭6.生效日期:96/11/017.新任者聯絡電話:02-272930998.其他應敘明事項:無

本公司轉投資之瀋陽高逸工程有限公司擬以盈餘轉增資案，業經經濟部投資審議委員會核備。 1.事實發生日:2007/10/252.本次新增（減少）投資方式:本公司之轉投資事業美國GO-IN TECHNOLOGY L.L.C.在大陸地區投資之瀋陽高逸工程有限公司為擴大營運規模擬辦理盈餘轉增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD915千元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:瀋陽高逸工程有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,549千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:空調工程設計安裝、施工及相關配件加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:USD3,972千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:USD92千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,324千元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD2,424千元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:20.12%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.25%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:14.33%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD2,424千元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:20.12%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.25%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:14.33%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年度NTD1,826千元；94年度NTD7,271千元；95年度9,333千元。21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/202.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣49,140,000元3.除權（息）交易日:96/07/054.最後過戶日:96/07/065.停止過戶起迄日期:96/07/07~96/07/116.除權（息）基準日:96/07/117.其他應敘明事項:一、本公司96年06月12日股東常會決議通過，分配股東現金股利每股無償配發2元(發放至元止)。二、現金股利發放日訂為96年07月26日起，委由股務代理機構中信證券股務代理部，以支票或匯款方式代為發放，匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。三、股務代理機構：中信證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區博愛路35號4樓電話：(02)2361-0262

1.董事會決議日期:96/04/252.股東會召開日期:96/06/123.股東會召開地點:政大公企中心W-105教室(台北市金華街187號)4.召集事由:(一)報告事項(1)95年度營業報告及96年營業計劃概況報告。(2)監察人審查95年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項(1)承認95年度財務報表及營業報告書案。(2)承認95年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(新增)(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)(5)討論修訂「背書保證作業程序」案。(新增)(6)討論修訂「股東會議事規則」案。(新增)(7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(8)討論增訂「獨立董事之職責範疇」案。(新增)(9)討論增訂「董事、監察人提名委員會組織規程」案。(新增)(四)其它議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/14~96/06/126.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構中信證券股務代理部洽詢(電話：2361-0262)。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站：http//:mops.tse.com.tw)不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股)公司股務代理部並副知證基會。

1.董事會決議日期:96/04/252.發放股利種類及金額:(1)股東現金紅利：計新台幣49,140,000元，每股配發現金股利2元(發放至元止)，俟本次股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。(2)員工現金紅利：新台幣1,550,000元。3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:95/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:洪榮璋 高逸工程(股)公司財會管理部財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:待指派5.異動原因:離職6.生效日期:95/06/157.新任者聯絡電話:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:因海棠颱風影響,致使本公司本年度之現金股利發放作業延期。3.因應措施:本公司本年度現金股利發放作業之銀行匯款,係透過票據交換所媒體交換作業(ACH)匯款,本公司已事先將現金股利全數轉入指定股利匯款作業銀行,原訂7/19匯入股東指定帳戶,適逢台北巿7/18因颱風放假一天,故票據交換僅能於7/19執行,故現金股利之匯款將於7/20入帳,郵寄現金股利之支票仍於發放日7/19寄出。4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:于精一 經理 天藍科技 研發部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳肅勝 副總 高逸工程 工程部副總5.異動原因:舊任者請辭6.生效日期:94/06/307.新任者聯絡電話:02-272930998.其他應敘明事項:無

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:公開資訊觀測站2.輸入或報導日期 :94/06/023.輸入或報導內容 :93年財務報告第57頁之稅後損益42541仟元、第58頁之資產報酬率7.18、股東權益報酬率13.20、純益率6.16、每股盈餘1.73繕打錯誤,予以更正4.公司對該等報導或訊息之說明:93年財務報告修正後第57頁之稅後損益應為26001仟元、第58頁之資產報酬率應為4.39、股東權益報酬率應為8.07、純益率應為3.76、每股盈餘應為1.065.因應措施 :發佈重大訊息後重新上傳6.其他應敘明事項:無

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:公開資訊觀測站2.輸入或報導日期 :94/04/113.輸入或報導內容 :本年累計營業收入淨額為934369仟元4.公司對該等報導或訊息之說明:本年累計營業收入淨額應為243644仟元5.因應措施 :公告修改6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/032.發生緣由:敏督利颱風對本公司之財務業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

壹、本公司於九十三年五月五日股東會決議，自可分配盈餘提撥未分配盈餘新台幣27,700,000元（含員工紅利14、000元）轉增資發行普通股2,770,000股，每股面額新台幣10元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年五月十九日，台財證（一）第○九三○一二二二七八號函申報生效在案。貳、茲依公司法規定將增資發行新股有關事項公告如左：一、公司名稱：高逸工程股份有限公司。二、所營事業：（一）、通風調濕及管線工程設計施工安裝。（二）、保冷保熱及各種貯槽工程設計施工安裝。（三）、空氣淨化及各種公害防止工程設計施工安裝。（四）、調溫調濕自動控制及各種熱交換設備工程設計施工安裝。(警總特許除外)（五）、發電機水泵設備之按裝買賣。（六）、高低壓配電及弱電照明設備之買賣設計維護及工程承攬。（七）、消防給排水衛生工程及衛生下水道設備之買賣設計維護及工程承攬。(營造業除外)（八）、發電機及發電系統工程設備之買賣設計維護及工程承攬。（九）、無菌設備買賣及工程承攬業務。（十）、前各項相關之五金工具等買賣及修護。(在客戶現場作業)（十一）、前各項有關才進出口貿易業務。（十二）、代理國內外廠商前各項有關產品之經銷報價及投標業務。（十三）、除許可業務外，得經營非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣260,000,000元正，分為26,000,000股，每股新台幣10元正，分次發行；未發行股份，由董事會視實際需要決議發行之。實收資本額為218,000,000元，分為21,800,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：北市信義路四段三七五號九樓之二。五、董事、監察人之人數及任期：本公司設董事九人，監察人三人。任期三年，連選得連任。六、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次發行新股中，自可分配盈餘提撥27,686,000元，轉增資發行新股2,768,600股，每股面額10元，依除權配股基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份，每仟股無償配發127股；另提撥員工紅利14,000元，轉增資發行新股1,400股分配予員工。2.上項股東配發不足一股之畸零股部份請股東自行併湊成整股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構申請，逾期未申請或併湊仍不足壹股之畸零股，依公司法第二四○條規定改發現金至元為止，其股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣245,700,000元，分為24,570,000股，每股面額10元。八、股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。九、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放給各股東,屆時將另行公告之。參、本公司董事會決議訂定93年6月18日為除權配股基準日，依公司法第一六五條規定，自93年6月14日至93年6月18日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年6月11日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：中信證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路35號4樓；電話：02-23610262），俾可享受配股權利。肆、最近三年依公司法第二百二十八條規定所編造之各項表冊：茲將本公司九十、九十一、九十二及九十三年度第一季經安侯建業會計師事務所丁玉山、陳眉芳會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及經股東會決議通過之盈餘分配表公告如后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）伍、特此公告。 相關報表： 2591_2004052501RPT

壹、本公司於九十三年五月五日股東會決議，自可分配盈餘提撥未分配盈餘新台幣27,700,000元（含員工紅利14、000元）轉增資發行普通股2,770,000股，每股面額新台幣10元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年五月十九日，台財證（一）第○九三○一二二二七八號函申報生效在案。貳、茲依公司法規定將增資發行新股有關事項公告如左：一、公司名稱：高逸工程股份有限公司。二、所營事業：（一）、通風調濕及管線工程設計施工安裝。（二）、保冷保熱及各種貯槽工程設計施工安裝。（三）、空氣淨化及各種公害防止工程設計施工安裝。（四）、調溫調濕自動控制及各種熱交換設備工程設計施工安裝。(警總特許除外)（五）、發電機水泵設備之按裝買賣。（六）、高低壓配電及弱電照明設備之買賣設計維護及工程承攬。（七）、消防給排水衛生工程及衛生下水道設備之買賣設計維護及工程承攬。(營造業除外)（八）、發電機及發電系統工程設備之買賣設計維護及工程承攬。（九）、無菌設備買賣及工程承攬業務。（十）、前各項相關之五金工具等買賣及修護。(在客戶現場作業)（十一）、前各項有關才進出口貿易業務。（十二）、代理國內外廠商前各項有關產品之經銷報價及投標業務。（十三）、除許可業務外，得經營非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣260,000,000元正，分為26,000,000股，每股新台幣10元正，分次發行；未發行股份，由董事會視實際需要決議發行之。實收資本額為218,000,000元，分為21,800,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：北市信義路四段三七五號九樓之二。五、董事、監察人之人數及任期：本公司設董事九人，監察人三人。任期三年，連選得連任。六、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次發行新股中，自可分配盈餘提撥27,686,000元，轉增資發行新股2,768,600股，每股面額10元，依除權配股基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份，每仟股無償配發127股；另提撥員工紅利14,000元，轉增資發行新股1,400股分配予員工。2.上項股東配發不足一股之畸零股部份請股東自行併湊成整股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構申請，逾期未申請或併湊仍不足壹股之畸零股，依公司法第二四○條規定改發現金至元為止，其股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣245,700,000元，分為24,570,000股，每股面額10元。八、股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。九、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放給各股東,屆時將另行公告之。參、本公司董事會決議訂定93年6月18日為除權配股基準日，依公司法第一六五條規定，自93年6月14日至93年6月18日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年6月11日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：中信證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路35號4樓；電話：02-23610262），俾可享受配股權利。肆、最近三年依公司法第二百二十八條規定所編造之各項表冊：茲將本公司九十、九十一及九十二經安侯建業會計師事務所丁玉山、陳眉芳會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及經股東會決議通過之盈餘分配表公告如后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）伍、特此公告。 相關報表： 2591_2004052502RPT

鉅亨網資料中心／台北• 01月09日 01/09 20:30 高逸工程股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股一七、○○○、○○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年一月二十八日三、櫃檯買賣股票類別電機機械業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 九十二年換發之普通股股票分壹拾萬股、壹仟 股及不定額零股各壹式，計參式。 (二) 九十一年增資股股票分壹拾萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。 (三) 九十二年增資股股票分壹拾萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。 (四) 九十二年現金增資股股票分壹仟股及不定額零 股各壹式，計貳式。以上股票共計壹拾壹式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商中信證券股份有限公司、一銀證券股份 有限公司、倍利國際綜合證券股份有限公司、中國 信託綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構第一商業銀行信託部八、股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部地 址：台北市博愛路三五號四樓電話：（○二）二三 六一─六七八九九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：二五九一 簡稱：高逸十、公司英文 名稱及簡稱英文名稱： GO-IN ENGINEERING CO.,LTD. 簡 稱：GOIN十一、公司營利事業統一編號二一二五二五九一