本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 ｜碩陽電機

1.事實發生日:111/10/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

1.擬訂於111年11月21日(星期一)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分

，假桃園市中壢區內定二十街76巷72號，本公司R樓，召開111年第二次股東臨時會。

2.本次股東臨時會議案如下：

(一)報告事項：

1.修訂「誠信經營守則」案。

2.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

3.修訂「道德行為準則」案。

(二) 討論及選舉事項

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「背書保證作業程序」案。

3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂「股東會議事規則」案。

6.修訂「董事及監察人選任程序」案。

7.全面改選董事案。

8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三) 臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條第2項之規定，股東臨時會自民國111年10月23日至111年11月21日

為停止股票過戶登記，並依公司法第172條第1項之規定寄發股東臨時會召集通知。

(二)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)

股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名之股東，請於111年

10月24日下午五時前寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，

以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名

函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。

(三)本次董事應選名額為9席(含獨立董事應選名額為4席)詳細內容請參採候選人提名

制選任董監事相關公告。