碩陽電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選第四屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「董事選任程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。

(5)通過辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：江瑞清

(2)獨立董事：林文燦

(3)獨立董事：周元如

(4)獨立董事：莊國安

(5)董事：林明昌

(6)董事：張世賢

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林明昌

4.舊任者簡歷:碩陽電機股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:林明昌

6.新任者簡歷:碩陽電機股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任生效日期:114/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安

4.舊任者簡歷:

獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理

獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長

5.新任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安

6.新任者簡歷:

獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理

獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20

10.新任生效日期:114/06/18

11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期與第四屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安、林文燦

4.舊任者簡歷:

獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理

獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長

獨立董事：林文燦/敏實科技大學 榮譽副校長

5.新任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安、林文燦

6.新任者簡歷:

獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理

獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長

獨立董事：林文燦/敏實科技大學 榮譽副校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20

10.新任生效日期:114/06/18

11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期與第四屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林明昌

董事：張世賢

董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻

董事：碩陽控股股份有限公司代表人林國錦

董事：碩陽控股股份有限公司代表人洪蒼崧

獨立董事：江瑞清

獨立董事：林文燦

獨立董事：莊國安

獨立董事：周元如

4.舊任者簡歷:

林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長

張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長

翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長

林國錦：碩陽電機(股)公司 董事

洪蒼崧：碩陽電機(股)公司 監察人

江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理

林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長

莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長

周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事：林明昌

董事：張世賢

董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻

董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻

董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修

獨立董事：江瑞清

獨立董事：林文燦

獨立董事：莊國安

獨立董事：周元如

6.新任者簡歷:

林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長

張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長

翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長

林世鴻：碩陽控股股份有限公司 監察人

王建修：碩陽電機(股)公司 財務投資處處長

江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理

林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長

莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長

周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林明昌/258,531股

董事：張世賢/45,745股

董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻/11,779,515股

董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻/11,779,515股

董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修/11,779,515股

獨立董事：江瑞清/0股

獨立董事：林文燦/0股

獨立董事：莊國安/0股

獨立董事：周元如/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/21

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):188,250股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣1,882,500元

6.發行價格:每股認購價格新台幣26.4元

7.員工認購股數或配發金額:188,250股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年5月21日，並

依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後實收資本額為新台幣257,305,500元，計25,730,550股。

1.董事會或股東會決議日期:NA

2.原發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣43,421,910元，分派現金股利每股新台幣1.7元

3.變更後發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣43,421,910元，分派現金股利每股新台幣1.68756245元

4.變更原因:本公司因員工行使員工認股權憑證188,250股，配息率因此發生變動。

5.其他應敘明事項:本次調整配息率係依據114/03/14董事會決議，授權董事長全權辦

理變更相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣43,421,910元，每股配發新台幣1.7元

4.除權（息）交易日:114/04/17

5.最後過戶日:114/04/19

6.停止過戶起始日期:114/04/20

7.停止過戶截止日期:114/04/24

8.除權（息）基準日:114/04/24

9.現金股利發放日期:114/06/02

10.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日4/19因適逢假日，故提前至4/18。

(2)依據114年3月14日董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。

如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變

動時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1. 董事會決議日期：114/03/14

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,421,910

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):912,995

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,260

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,417

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,493

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,952

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,952

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66

11.期末總資產(仟元):1,127,916

12.期末總負債(仟元):553,295

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,621

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號 (本公司R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)本公司擬申請股票上櫃案。

(5)辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第四屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司自114年 4月11日至114 年4月21日止

(以114 年4月21 日下午五點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次

股東常會以書面方式提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間提出並敘明

聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提名股東處理結果。郵寄者以郵件寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣。

1.事實發生日:113/12/26

2.公司名稱:碩陽電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應集團營運發展所需，本公司擬透過子公司

Rising Ocean Investment Ltd.間接100%轉投資於

中國江蘇省無錫市新設立貿易公司，擬授權董事長於投資金額

不超過人民幣200萬元之範圍內，全權處理有關新設立公司之相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:沈孝華/碩陽電機無錫有限公司行政部財務課課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉亞靜/碩陽電機無錫有限公司行政部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:碩陽電機無錫有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應公司未來營運發展及業務所需，擬將原設立營業地址由

中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區玉祁配套區文祁路2號，遷址至

中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區星火路15號。

6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

遷址事宜包含惟不限於終止租約及簽訂新租約暨裝修工程等事項，

授權子公司總經理依循本公司「取得或處分資產處理程序」全權處理，

並於正式遷址後，依當地法令完成變更登記。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,204

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,410

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,177

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,099

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,051

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,051

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96

11.期末總資產(仟元):1,272,520

12.期末總負債(仟元):717,492

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,028

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清讚/本公司研發工程處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:翁銘鴻/本公司市策業務處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:整合內部組織架構，林清讚轉任品質精進處處長。

7.生效日期:113/08/15

8.其他應敘明事項:本任命案經本公司113/08/08董事會決議通過，於8/15生效。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣40,867,680元，每股配發1.6元

4.除權（息）交易日:113/07/19

5.最後過戶日:113/07/22

6.停止過戶起始日期:113/07/23

7.停止過戶截止日期:113/07/27

8.除權（息）基準日:113/07/27

9.現金股利發放日期:113/08/15

10.其他應敘明事項:

依113/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書暨財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。