公告力群電子九十五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:一、報告事項(一)民國九十四年度營業報告。(二)監察人查核報告。(三)董事會議事規則。二、承認、討論及選舉事項(一)承認九十四年度之營業報告書及決算表冊。(二)承認九十四年度盈餘分派案：股東紅利每股配發現金股利2元。(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。(四)通過增訂「股東會議事規則」案。(五)通過增訂「董監事選舉辦法」案。(六)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(七)通過轉投資中國大陸擬授權董事會決議之額度案。(八)通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。(九)選舉事項。全面改選董事及監察人選舉結果如下:董事當選人：蘇宗仁、李建平、黃宜德、蘇宗健、廖光明、獨立董事詹俊彥、獨立董事李義清監察人當選人：王作京、孫德崢、獨立監察人藍經堯(十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。