公告善德生化董事會議重大決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.事實發生日:94/08/312.發生緣由:承認事項：第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會重新選出董（監）事，由新任董事中推派出新任董事長。決議：經全體出席董事同意選任-洪敏祥先生出任董事長。第二案：原內部稽核人員郭怡芬因公司職務輪調因素將於94年9月1日辦理交接，擬提報新內部稽核人員-吳松霖接任，於94年9月1日起正式生效。決 議：經全體出席董事決議照案通過。第三案：本公司九十四年上半年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所陶鴻文及曾炳霖會計師查核完竣，依法提請承認並提請監察人鑑核。決 議：經全體出席董事決議照案通過。討論事項：第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會決議通過私募一案，後續作業由董事會處理。決 議：經全體出席董事決議將委託客觀的第三者或鑑價師來評價第一次私募的合理價格再作決定，但同意先開代收股款專戶。第二案：撤銷公開發行市場說 明：因公司業務及整體經營策略之考量，擬向主管機關申請撤銷公開發行，將來待適當時機再重新規劃，提請討論。決 議：經全體出席董事決議照案通過。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無