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善德生化公司公告
代重要子公司江蘇松德生物科技有限公司公告法人董事及監察人改派代表人
1.發生變動日期:113/12/16
2.法人名稱:善德生化科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派胡智凱擔任董事
(2)原指派余遠琪擔任董事
(3)原指派蔡忠霖擔任董事
(4)原指派郭怡芬擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(3)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
5.新任者姓名:
(1)改派胡智凱擔任董事
(2)改派蔡忠霖擔任董事
(3)改派蔡凱閔擔任董事
(4)改派郭怡芬擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(3)蔡凱閔，善德生化科技股份有限公司副總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/01 ~ 114/04/30
9.新任生效日期:114/01/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/16
2.法人名稱:善德生化科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派胡智凱擔任董事
(2)原指派余遠琪擔任董事
(3)原指派蔡忠霖擔任董事
(4)原指派郭怡芬擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(3)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
5.新任者姓名:
(1)改派胡智凱擔任董事
(2)改派蔡忠霖擔任董事
(3)改派蔡凱閔擔任董事
(4)改派郭怡芬擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(3)蔡凱閔，善德生化科技股份有限公司副總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/01 ~ 114/04/30
9.新任生效日期:114/01/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜
1.事實發生日:113/11/21
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國
113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 電話：(02)2586-5859
6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事
宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/11/21
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國
113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 電話：(02)2586-5859
6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事
宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):390,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,993
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,774
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,614
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,614
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):1,279,708
12.期末總負債(仟元):513,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766,535
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):390,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,993
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,774
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,614
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,614
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):1,279,708
12.期末總負債(仟元):513,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766,535
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)錢靜/法人董事代表人
(2)蔡凱閔/法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)錢靜/法人董事代表人
(2)蔡凱閔/法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):770,191
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,368)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,155)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,155)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):1,405,285
12.期末總負債(仟元):669,397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,888
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):770,191
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,368)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,155)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,155)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):1,405,285
12.期末總負債(仟元):669,397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,888
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月09日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月09日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/01/10
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司因營運策略考量，處分出售轉投資公司聯讚精密股份有限公司之100%股
權。交易對象為晉弘科技股份有限公司，交易金額新台幣6,600萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依股份買賣合約約定。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司因營運策略考量，處分出售轉投資公司聯讚精密股份有限公司之100%股
權。交易對象為晉弘科技股份有限公司，交易金額新台幣6,600萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依股份買賣合約約定。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,766
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,395)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,927)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,122)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,122)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):1,345,800
12.期末總負債(仟元):609,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,563
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,766
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,395)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,927)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,122)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,122)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):1,345,800
12.期末總負債(仟元):609,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,563
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:112/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):294,625
(4)原背書保證之餘額(仟元):103,042
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,288
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):173,330
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,238
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司江蘇松德生物科技有限公司，為其融資保證向銀行申請融資額度之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,998
(2)累積盈虧金額(仟元):79,911
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
294,625
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
173,330
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
54.06
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:112/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):294,625
(4)原背書保證之餘額(仟元):103,042
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,288
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):173,330
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,238
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司江蘇松德生物科技有限公司，為其融資保證向銀行申請融資額度之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,998
(2)累積盈虧金額(仟元):79,911
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
294,625
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
173,330
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
54.06
10.其他應敘明事項:
無。
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事9席(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事9席(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含3席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔)
(5)董事:余遠琪
(6)董事:王韋中
(7)獨立董事:張國雄
(8)獨立董事:陳碩甫
(9)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限
公司董事長
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司
副總經理
(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(9)獨立董事:謝明家，優康家診所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:余遠琪
(6)董事:王韋中
(7)獨立董事:張國雄
(8)獨立董事:陳碩甫
(9)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(9)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:胡智凱，2,710,638股。
(2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,497,929股。
(3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。
(4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。
(5)董事:余遠琪，76,000股。
(6)董事:王韋中，0股。
(7)獨立董事:張國雄，0股。
(8)獨立董事:陳碩甫，0股。
(9)獨立董事:林文元，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含3席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔)
(5)董事:余遠琪
(6)董事:王韋中
(7)獨立董事:張國雄
(8)獨立董事:陳碩甫
(9)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限
公司董事長
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司
副總經理
(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(9)獨立董事:謝明家，優康家診所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:余遠琪
(6)董事:王韋中
(7)獨立董事:張國雄
(8)獨立董事:陳碩甫
(9)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(9)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:胡智凱，2,710,638股。
(2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,497,929股。
(3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。
(4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。
(5)董事:余遠琪，76,000股。
(6)董事:王韋中，0股。
(7)獨立董事:張國雄，0股。
(8)獨立董事:陳碩甫，0股。
(9)獨立董事:林文元，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)胡智凱/董事
(2)余遠琪/董事
(3)王韋中/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)胡智凱/董事
(2)余遠琪/董事
(3)王韋中/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡智凱
4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:胡智凱
6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司第11屆第1次董事會決議推選為董事長
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡智凱
4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:胡智凱
6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司第11屆第1次董事會決議推選為董事長
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會選任三位獨立董事，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會選任三位獨立董事，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/29
2.法人名稱:
(1)長菁國際開發股份有限公司
(2)寶島光學科技股份有限公司
(3)捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔
6.新任者簡歷:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:
(1)長菁國際開發股份有限公司
(2)寶島光學科技股份有限公司
(3)捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔
6.新任者簡歷:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/24
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/24
10.其他應敘明事項:無
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