公告本公司第十九屆董事名單

1.發生變動日期:111/10/13

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 中加顧問股份有限公司

董事 利泰森投資股份有限公司

董事 顏志耀 瑪居禮(股)董事長

董事 顏志洵 瑪居禮(股)子公司總經理

董事 顏宏彰 利泰森投資(股)經理

獨立董事 周慶祥 以信會計師事務所所長

獨立董事 楊世正 得洋電子工業(股)副總經理

監察人 顏志雄 裕乃德科技(股)董事長

監察人 劉美珍 大彰投廣告經理

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事 龐一心 建國工程(股) 顧問

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 中加顧問股份有限公司/50,000股

董事 利泰森投資股份有限公司/1,564,700股

董事 顏志耀/1,420,100股

董事 顏志洵/2,025,100股

獨立董事 周慶祥/0股

獨立董事 楊世正/0股

獨立董事 龐一心/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

7.新任生效日期:111/10/13

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無