公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董 事暨董事變動達 ｜德鴻科技

公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董 事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/10/13

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長

董事 邁達特數位股份有限公司代表人: 林弘香

邁達特數位股份有限公司財務長

董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱

邁達特數位股份有限公司營運長

董事 亞太新興產業創業投資股份有限公司

旭海國際科技股份有限公司董事

董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事

董事 史習聖 德鴻科技(股)公司副總經理

董事 許朝嘉 律信合署會計師事務所 合夥會計師

監察人鄭俊卿 互動國際數位(股)公司人力資源部協理

監察人楊明田 弘農興業股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長

董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱

邁達特數位股份有限公司營運長

董事 黃俊凱 中加顧問股份有限公司資深業務副總經理

董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事

獨立董事 鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師

獨立董事 陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理

獨立董事 林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 林宏興 1,203,617

董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱 5,643,373

董事 黃俊凱 0

董事 楊文祥 525,841

獨立董事 鄧泗堂 0

獨立董事 陳明宗 0

獨立董事 林嘉星 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

7.新任生效日期:111/10/13

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。