公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 ｜德鴻科技

1.事實發生日:111/10/13

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/10/13

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(四) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業處理程序」案。

三、選舉事項

(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

四、其他議案

(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。