三全科技94年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/102.重要決議事項:(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十三年度盈餘分配案。(3)通過九十三年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司章程案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司94年度股東常會決議之盈餘分配案(1)現金股利：提撥新台幣9,643,500元，每股配發0.45元，授權董事會另訂配息基準日分派之。(2)股票股利：提撥新台幣10,715,000元，每股配發0.5元，經呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之。(3)配發員工現金紅利新台幣750,000元，董監事酬勞新台幣250,000元。(4)如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權利，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資，造成流通在外股數發生變動，致配股率發行變動時，請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。