公告三全科技董事會召開九十四年股東常會

一、開會時間：民國九十四年六月十日（星期五）上午十時整。二、開會地點：台北市內湖路一段360巷15號 8樓之 2（本公司會議室）。三、會議主要內容：1.報告事項：(1).九十三年度營業報告書。(2).九十三年度監察人查核報告書。(3).九十三年背書保證辦理情形。(4).本公司上櫃案進度。2.承認事項：(1).承認九十三年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十三年度盈餘分配案。3.討論事項：(1).討論九十三年度盈餘轉增資發行新股案。(2).討論修定本公司章程案。4.臨時動議。5. 盈餘分派：本公司九十三年度盈餘分派案，業經九十四年三月十八日董事會決議通過如下：（一）現金股利：股東紅利－每股配發 0.45元現金股利，合計新台幣9,643,500元；員工紅利-總金額新台幣750,000元，均為現金。（二）股票股利：擬以股東紅利轉增資新台幣 10,715,000 元，發行新股1,071,500股。由股東按除權基準日股東名簿所載持有股數，每仟股無償配發50股，配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統由董事長洽特定人依面額承購之。（三）上述股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權利，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資，造成流通在外股數發生變動，致配股率發行變動時，請股東會授權董事長調整並辦理相關事宜。（四）本次增資發行新股權利義務與原已發行股份相同。（五）本次增資經提報股東會決議通過，並呈報主管機關核准後，有關配股基準日、發放日及其他未盡事項擬授權董事長視實際情況，依相關法令辦理。（六）以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估而需變更時，擬授權董事長視實際情況處理。6. 依公司法一六五條規定，自民國九十四年四月十二日起至九十四年六月十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十四年四月十一日（星期一）下午四時三十分前駕臨或掛號（以郵戳為憑）至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：(○二)二五○四八一二五）辦理過戶手續。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。7. 開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東，如未收到者，請明示股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理部查詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知概依公告為之。8. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區內湖路一段360巷15號8樓之二）。9. 除分函各股東外，特此公告。