公告1.寰訊科技董事會決議召開九十四年度股東常會2.董事會決議盈

1.事實發生日:94/04/132.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會及盈餘分派案一、董事會決議日期：民國九十四年四月十三日二、股東會召開日期：民國九十四年六月二十八日（星期二）下午三時三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路192號5樓四、會議事項：(一)報告事項：(1).業務報告。(二)承認及討論事項：(1).本公司九十三年度各項決算表冊承認案。(有關決算表冊之相關內容本公司將於94年4月29日前公告之)(2).本公司九十三年度盈餘分配案。(3).本公司九十三年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。（有關盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案之相關內容本公司將於94年4月29日前公告之）(4).通過本公司93年度內部控制制度聲明書案。(5).決議補選董事案。(6).決議解除董事之競業禁止案。(7).決議召開九十四年股東常會案。(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶日期：94年4月30日起至94年6月28日止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：民國九十四年四月十三日二、擬定發放股利種類及金額：(1)股票股利：股票股利每股新台幣 0.20元（含盈餘分配每股 0.19元，資本公積分配每股 0.01元）三、其他盈餘分配議案如下：(1)擬議配發員工股票紅利275,300元，董監事酬勞183,400元