寰訊科技顧問公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/04/202.公司名稱:寰訊科技顧問股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:依據[財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則]第33條第1項第3款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司財務業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:因會計師查核本公司94年度半年報財務報表，調整94年6.7月營收3.因應措施:重新上傳94年6.7月調整後營收4.其他應敘明事項:如以下說明A.調整營收部份:1.94年6月 :掃瞄建檔收入—23,872,000調整成22,089,0002.94年6月 :系統整合收入—20,404,000調整成20,274,0003.94年6月 :維修服務收入—1,997,000調整成69,0004.94年7月 :系統整合收入—16,998,000調整成16,891,000B.調整原因:因會計師查核本公司94年度半年報財務報表，調整94年6.7月營收

寰訊科技顧問股份有限公司九十四年度第一次現金增資認股催繳股款公告 1.事實發生日:94/06/302.發生緣由:本公司九十四年度第一次現金增資認股催繳股款公告一、本公司九十四年第一次現金增資新台幣伍仟萬元整發行新股伍佰萬股乙案，原定股款繳納期限業已於九十四年六月三十日截止，茲依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定，對尚未繳納股款之原股東及員工，特此催告。二、尚未繳納股款之原股東及員工，請於九十四年七月一日起至九十四年七月三十日止，持原寄發之繳款書至中國國際商業銀行全省分行繳納，逾期未繳納者即喪失認股之權利，並授權董事長洽特定人認購募足之。三、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/06/072.發生緣由:辦理現金增資發行新股一、董事會決議日期：民國九十四年五月十三日二、增資資金來源：公開發行募集三、發行股數：5,000,000股四、每股面額：新台幣壹拾元整五、發行總金額：50,000,000元整六、發行價格：每股新台幣壹拾元整七、員工認購或配發股數：750,000股八、原股東認購或無償配發比例：總發行新股之85%九、畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不足壹股之畸零股及原股東與員工認購不足之股數，授權董事長依實際發行價格，洽特定人認購之。十、本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。十一、本次增資資金用途：充實營運資金3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/132.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會及盈餘分派案一、董事會決議日期：民國九十四年四月十三日二、股東會召開日期：民國九十四年六月二十八日（星期二）下午三時三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路192號5樓四、會議事項：(一)報告事項：(1).業務報告。(二)承認及討論事項：(1).本公司九十三年度各項決算表冊承認案。(有關決算表冊之相關內容本公司將於94年4月29日前公告之)(2).本公司九十三年度盈餘分配案。(3).本公司九十三年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。（有關盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案之相關內容本公司將於94年4月29日前公告之）(4).通過本公司93年度內部控制制度聲明書案。(5).決議補選董事案。(6).決議解除董事之競業禁止案。(7).決議召開九十四年股東常會案。(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶日期：94年4月30日起至94年6月28日止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：民國九十四年四月十三日二、擬定發放股利種類及金額：(1)股票股利：股票股利每股新台幣 0.20元（含盈餘分配每股 0.19元，資本公積分配每股 0.01元）三、其他盈餘分配議案如下：(1)擬議配發員工股票紅利275,300元，董監事酬勞183,400元

1.事實發生日:93/09/012.發生緣由:本公司因被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益，故出具之查核報告應為”保留意見”3.因應措施:重新上傳財務報告公告說明事項及會計師查核報告4.其他應敘明事項:本公司之被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益，故出具之查核報告應為”保留意見”

艾利颱風對本公司財務業務影響 內容 1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:艾利颱風3.因應措施:無4.其他應敘明事項:艾利颱風對本公司財務業務並無重大影響

1.事實發生日:93/07/042.發生緣由:七二水災3.因應措施:無4.其他應敘明事項:七二水災對本公司財務業務並無重大影響

依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月十四日董事會決議說明：壹、股東會召開日期：民國九十三年六月三十日（星期三）上午十時貳、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路192號5樓參、會議事項：(一)報告事項：1.業務報告。(二)承認及討論事項：1.本公司九十二年度各項決算表冊承認案。(有關決算表冊之相關內容本公司將於93年4月30日前公告之)2.本公司九十二年度盈餘分配案。(已於93年4月14日公告於公開資訊觀測站之重大訊息項下)3.盈餘轉增資發行新股案。(有關盈餘轉增資發行新股案之相關內容本公司將於93年4月30日前公告之)4.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)選舉事項：改選董事及監察人案。(四)其他議案：解除董事競業禁止案。(五)臨時動議。肆、停止過戶期間：依公司法第165條規定，自93年5月2日起至93年6月30日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未過戶者，請於93年5月1日下午四點三十分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(台北市許昌街17號2樓)辦理過戶手續。伍、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部洽詢，以便補發。股務電話：(02)2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。陸、特此公告。

1.事實發生日:93/04/142.發生緣由:董事會決議召開九十三年股東常會及盈餘分派案一、董事會決議日期：民國九十三年四月十四日二、股東會召開日期：民國九十三年六月三十日（星期三）上午十時三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路192號5樓四、會議事項：(一)報告事項：(1).業務報告。(二)承認及討論事項：(1).本公司九十二年度各項決算表冊承認案。(有關決算表冊之相關內容本公司將於93年4月30日前公告之)(2).本公司九十二年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(有關盈餘轉增資發行新股案之相關內容本公司將於92年4月30日前公告之)(4).股票申請上櫃時程案。(5).修訂內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法案。(6).修訂「取得與處分資產處理程序」案。(7).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8).修訂「資金貸與他人作業程序」案。(9).92年度「內部控制制度聲明書」核議案。(10).修訂「核決權限表」案。(11).決議全面改選董事及監察人案。(12).決議解除董事之競業禁止案。(13).決議召開九十三年股東常會案。(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶日期：93年5月2日起至93年6月30日止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：民國九十三年四月十四日二、擬定發放股利種類及金額：(1)現金股利:現金股利每股新台幣0.2元(2)股票股利:股票股利每股新台幣0.25元三、其他盈餘分配議案如下:(1)擬議配發員工現金紅利636,000元,董監事酬勞423,000元

1.事實發生日:93/03/122.發生緣由:補認列93年01月系統整合收入(完工比例法部份)3.因應措施:重新上傳93年01月營收資料4.其他應敘明事項:系統整合收入由2,353,000調整成4,013,000

1.事實發生日:93/02/242.發生緣由:因會計師查核本公司92年度財務報表，調整92年9-12月營收3.因應措施:重新上傳92年9-12月調整後營收4.其他應敘明事項:如以下說明A.調整營收部份:1.92年9月 :掃瞄建檔收入—8,595,000調整成3,003,0002.92年10月:掃瞄建檔收入—72,341,000調整成2,823,0003.92年11月:掃瞄建檔收入—50,842,000調整成4,951,0004.92年12月:系統整合收入—90,010,000調整成91,559,000掃瞄建檔收入—75,628,000調整成33,165,000維修收入—4,053,000調整成4,044,000其他收入—4,214,000調整成6,014,000B.調整原因:92年9-12月掃瞄建檔收入調整：本公司承接內政部「戶政資料數位化」擴大就業服務方案，其中工作人員之薪資及勞、健保費用應屬“代收代付”性質，不應認列收入，故減少各該月掃瞄建檔收入之認列。

1.事實發生日:93/02/042.發生緣由:原代理發言人吳嘉玲小姐離職3.因應措施:代理發言人一職由尹世仁先生接任4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．10月9日 10/09 13:25 寰訊科技(8106)：九十二年度股東臨時會重要決議事項1.事實發生日:92/10/092.發生緣由:九十二年度股東臨時會重要決議事項如下：一.通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。二.選出獨立董事乙名。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．4月11日 04/11 15:04 寰訊科技 (R229)：公告本公司董事會決議召開九十二年度股東常會1.事實發生日:92/04/092.發生緣由:董事會決議召開九十二年股東常會一、董事會決議日期：民國九十二年四月九日二、股東會召開日期：民國九十二年六月二十七日（星 期五）上午十時三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路192號5樓四、會議事項：(一)報告事項：(1).本公司九十一年度營業報告案。(2).監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告案。(二)承認及討論事項：(1).本公司九十一年度各項決算表冊承認案。(有關決 算表冊之相關內容本公司將於92年5月15日前公告 之)(2).本公司九十一年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之 相關內容本公司將於92年5月15日前公告之)(3).盈餘轉增資發行新股案。(有關盈餘轉增資發行新 股案之相關內容本公司將於92年5月15日前公告之)(4).修正本公司章程案。(5).修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6).修訂「對外背書及保證管理作業辦法」案。(7).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8).修訂「取得與處分資產處理程序」案。(三).補選董事案。(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶日期：92年4月29日起至92年6月27日 止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．07月03日 07/03 10:21 寰訊科技顧問股份有限公司公告91年股東常會增選董事、監察人，當選名單。 職 稱 姓 名 ---------------- 董 事 吳圳益 董 事 陳寅龍 監察人 何清文 監察人 賴騰澤 ----------------

鉅亨網資料中心／台北．05月27日 05/27 09:40 寰訊科技顧問股份有限公司公告2002年04月26日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣3000萬元整，計發行新股 300萬股，每股面額10元。 1.認股基準日：2002.06.01。 2.股票停止過戶期間：2002.05.28∼2002.06.01。 3.股款繳納期間：2002.06.05∼2002.06.14。 4.增資前實收資本： 1 億5000萬元，每股面額10元，分1500萬股。 5.增資後實收資本： 1 億8000萬元，每股面額10元，分1800萬股。 6.本次增資： (1)現金增資：3000萬元；每股認購金額：20元 >>員工認購：450萬元 >>原股東：2550萬元，每仟股認購：170股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：償還銀行借款。 8.股務：富邦證券股務代理部(02-2717-1033)。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 3日 05/03 10:36 寰訊科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：本公司大會議室 台北市內湖區瑞光路192號 5樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告 >>監察人審查90年度決算表冊報告 >>修訂「資金貸與他人作業程序」 (2)承認及討論事項： >>本公司90年度決算表冊承認案 >>本公司90年度盈餘分配案 >>本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案 >>補選董監事案 >>解除董事競業禁止案 >>修訂本公司章程案 >>修訂「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案 >>處分資產溢創收入之資本公積轉列保留盈餘案 (3)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.30∼2002.06.28止 5.股務：富邦證券股務代理部(02-27171033)。

鉅亨網資料中心／台北．5月3日 05/03 08:56 寰訊科技顧問(股)公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 2000年 財 報------------------------------股東權益表： 股 本： 150000 資本公積： 7070 保留盈餘： 3215 股東權益： 160285損益表： 營業收入： 250448 營業毛利： 95667 營業損益： 29216 業外收入： 3152 業外費用： -13047 稅前損益： 19321 稅後損益： 16831 每股盈餘： 1.30元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。