董事會決議召開九十四年股東常會補充公告 ｜耐特科技材料

1.事實發生日:94/04/062.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會1.董事會決議日期:94/04/062.股東會召開日期:94/06/243.股東會召開地點: 彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。4.召集事由:(一)報告事項：一、九十三年度營業狀況。二、監察人審查九十三年度決算表冊。三、報告九十三年度背書保證情形。四、報告九十三年度投資大陸概況。(二)承認及討論事項：一、承認九十三年度決算表冊。二、承認九十三年度盈餘分配。(三)其他議案及臨時動議。(四)選舉事項：改選董、監事5.停止過戶起迄日期:94/04/26~94/06/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:4-1.本公司九十三年度盈餘分配：每股配發現金股利0.15元，俟本次股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定除息基準日等相關事宜。4-2.依公司法第165條規定，自九十四年四月二十六日起至九十四年六月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月二十六日(星期二)下午五時前駕臨或以掛號郵寄(以寄達為憑)至本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。4-3.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。4-4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送至本公司地址(台北縣汐止市新台五路一段94號17樓)。4-5.開會通知書將於股東會三十日前寄發，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名、身份字號，逕向大華股務部洽詢補事宜，查詢電話：02-23892999。4-6.特此公告