聯笙電子股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

壹、開會時間：中華民國九十四年六月十三日（星期一）上午九時。貳、開會地點：新竹科學工業園區力行六路二號（本公司會議室）參、會議主要內容：一、報告事項：（一）本公司九十三年度業務概況。（二）監察人審查本公司九十三年度決算報告。二、承認事項：（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司九十二年及九十一年重編財務報表案。（三）本公司九十三年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：（一）討論修訂本公司章程條文案。（二）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。（三）補選一席董事。四、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十五日起至九十四年六月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於九十四年四月十四日下午四時前（郵寄以郵戳為憑），親臨或郵寄至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓）辦理過戶手續。伍、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加股東會者，請股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。陸、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288。柒、除分函各股東外，特此公告。