愛迪亞科技召開股東會股東常會日期

1.事實發生日:94/03/302.發生緣由:公告董事會決議股東會日期及相關事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會時間：九十四年六月二十一日(星期二)上午十時二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告九十三年度營業報告。2、監察人審查九十三年度營業報告及財務報表。(二)承認事項：1、承認九十三年度營業報告及財務報表。2、承認九十三年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時動議。1、本公司經董事會同意退出興櫃市場並撤銷上櫃輔導案：本公司原訂之上櫃計劃，因考量各方因素，擬終上櫃輔導及撤銷興櫃掛牌買賣，惟仍保留公開發行資格，日後待適當時機，重新規劃上櫃時程。2、經董事會同意修正本公司章程：為確立董事之代理及未來可能的會議方式，以符合公司法第二O五條之精神，增訂本公司章程第十六條第二項及第三項：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，應依法出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席；但以一人受一人之委託為限。(第二項)董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。(第三項)3、經董事會同意擬修訂公司章程-全體董事及監察人之報酬條文案：本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，其報酬以不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之二倍議定之。四、發放股利種類及金額：現金股利計新台幣27,358,080元，每千股配發1,000元(即每股配發1元)，不配發員工紅利及董監事酬勞。五、依公司法第一六五條之規定，自九十四年四月二十三日起至九十四年六月二十一日股東常會之日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十二日(星期五)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票，將依該公司送交之資料及股票辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)3343-3711。八、除分函通知各股東外，特此公告。