愛迪亞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司於民國111年6月23日召開111年股東常會決議通過

撤銷股票公開發行。

3.因應措施:(1)本公司因應未來經營業務與策略之整體考量,經股東會同意撤銷公

開發行後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。(2)撤銷股

票公開發行之相關事宜經股東會決議通過授權董事會全權處理。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管岳立芬擔任,並已於111年2月23日就任。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:公告本公司內部稽核主管離職3.因應措施:新任稽核主管尚未任命,遺缺待補。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:譚鳳家(文化大學日文組)4.新任者姓名及簡歷:譚鳳家(文化大學日文組)5.異動原因:董事長改選6.新任生效日期:110/08/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/072.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管劉玉玢擔任,並已於110年9月7日就任。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/042.舊任者姓名及簡歷:董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務主任)董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職雅是達電子有限公司總經理)董事Lam Research控股公司董事許宏淦(輔仁大學會計系畢業)監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業)監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業)3.新任者姓名及簡歷:董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務主任)董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職艾默生公司總經理)董事Lam Research控股公司董事朱宏翔(成功大學電機系畢業)董事許宏淦(輔仁大學會計系畢業)監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業)監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業)4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:8,192,2166.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:110/08/048.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項::無

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:公告本公司內部稽核主管離職3.因應措施:新任稽核主管尚未任命,遺缺待補。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/242.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,董事會另訂110年股東常會日期3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/24(2)股東會召開日期:110/08/04(3)股東會召開時間:上午11時(4)股東會召開地點:本公司四樓會議室(新竹縣竹北市中和街62巷25號)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/214.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/244.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管王芝萍擔任,並已於109年2月18日就任。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務主任)董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職雅是達電子有限公司總經理)董事Lam Research控股公司董事許宏淦(輔仁大學會計系畢業)監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業)監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業)3.新任者姓名及簡歷:董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務主任)董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職艾默生公司總經理)董事Lam Research控股公司董事朱宏翔(成功大學電機系畢業)董事許宏淦(輔仁大學會計系畢業)監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業)監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業)4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:6,882,2166.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/237.新任生效日期:107/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:譚鳳家(文化大學日文組)4.新任者姓名及簡歷:譚鳳家(文化大學日文組)5.異動原因:董事長改選6.新任生效日期:107/06/207.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/282.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾瑞燕4.舊任簽證會計師姓名2:呂瑞文5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉青樺7.新任簽證會計師姓名2:曾瑞燕8.變更會計師之原因:配合遠聯合會計師事務所內部輪調9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/03/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/192.發生緣由:本公司發言人異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:107/03/19(2)舊任發言人:朱憲宗 簡歷:董事長(3)新任發言人:譚鳳家 簡歷:董事長(4)異動情形:新任(5)生效日期:107/03/194.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/03/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:朱憲宗/董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:譚鳳家/董事長兼總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/03/197.其他應敘明事項:本公司董事長朱憲宗逝世,董事會決議後由譚鳳家董事擔任董事長職務。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/03/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:陳錦章5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾瑞燕7.新任簽證會計師姓名2:呂瑞文8.變更會計師之原因:配合公司管理上之需求暨落實不定期更換會計師機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/03/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正公告本公司召開一O三年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、開會時間：一O三年六月二十六日(星期四)下午二時整。二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告一O二年度營業報告。2、監察人審查一O二年度營業報告書及財務報表。(二)承認事項：1、承認一O二年度營業報告書及財務報表。2、承認一O二年度虧損撥補案。(三)討論事項：- 修訂取得資產處理作業程序。(四)臨時動議：四、發放股利種類及金額：本公司102年稅後盈餘為負(5,163,572)，故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。五、依公司法第一六五條之規定，自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於四月二十五日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，(郵寄者以一O三年四月二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：：(02)2586-5859 )。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。八、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月18日起至103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：愛迪亞科技股份有限公司〈地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話：(03)553-7338 分機：207。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。十、本次股東常會未發放紀念品。十一、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司召開一O三年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、開會時間：一O三年六月二十六日(星期四)上午十一時整。二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告一O二年度營業報告。2、監察人審查一O二年度營業報告書及財務報表。(二)承認事項：1、承認一O二年度營業報告書及財務報表。2、承認一O二年度虧損撥補案。(三)討論事項：- 修訂取得資產處理作業程序。(四)其他議案及臨時動議：四、發放股利種類及金額：本公司102年稅後盈餘為負(5,163,572)，故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。五、依公司法第一六五條之規定，自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於四月二十五日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，(郵寄者以一O三年四月二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：：(02)2586-5859 )。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。八、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月18日起至103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：愛迪亞科技股份有限公司〈地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話：(03)553-7338 分機：207。九、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：2主旨：修正公告本公司召開一O二年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：一、開會時間：一O二年六月二十六日(星期三)上午十一時整。二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告一O一年度營業報告。2、監察人審查一O一年度營業報告書及財務報表。3、修訂董事會議事規範部分條文。(二)承認事項：1、承認一O一年度營業報告書及財務報表。2、承認一O一年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂資金貸與及背書保證處理作業程序。(四)其他議案及臨時動議：四、發放股利種類及金額：本公司101年稅後盈餘為負(15,251,525)，故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。五、依公司法第一六五條之規定，自一O二年四月二十八日起至一O二年六月二十六日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於四月二十六日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，(郵寄者以一O二年四月二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：：(02)2586-5859 )。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。八、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：愛迪亞科技股份有限公司〈地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話：(03)553-7338 分機：207。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。十、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司召開一O二年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：一、開會時間：一O二年六月二十六日(星期三)上午十一時整。二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告一O一年度營業報告。2、監察人審查一O一年度營業報告書及財務報表。(二)承認事項：1、承認一O一年度營業報告書及財務報表。2、承認一O一年度虧損撥補案。(三)討論事項：- 修訂董事會議事規範部分條文。- 修訂資金貸與及背書保證處理作業程序。(四)其他議案及臨時動議：四、發放股利種類及金額：本公司101年稅後盈餘為負(15,251,525)，故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。五、依公司法第一六五條之規定，自一O二年四月二十八日起至一O二年六月二十六日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於四月二十六日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，(郵寄者以一O二年四月二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：：(02)2586-5859 )。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。八、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：愛迪亞科技股份有限公司〈地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話：(03)553-7338 分機：207。九、除分函通知各股東外，特此公告。