公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/043.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)4.召集事由:　1.報告事項：　　(1)一○九年度營業報告。　　(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。　　(3)一○九年下半年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。　　(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。　　(5)訂定本公司「道德行為準則」。　　(6)訂定本公司「誠信經營守則」。　　(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。　　(8)訂定本公司「公司治理實務守則」。　2.承認事項：　　(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。　　(2)一○九年度虧損撥補案。　3.討論事項：　　(1)修訂「股東會議事規則」案。　　(2)申請股票上櫃案。　　(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。　4.其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/066.停止過戶截止日期:110/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:　1.依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一○年三月二十九日起至一一○年四月　　七日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相 關事宜將依法公告之。 受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3，三鼎生物科技股份有限公司財 務部。 受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘 明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。　2.嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地或順延會議召開時間，授權董事長全 權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。