更正公告召開晶揚科技九十四年股東常會

一、開會時間：中華民國九十四年四月二十五日（星期一）下午二時召開二、開會地點：新竹縣湖口工業區文化路四號本公司會議室。三、會議主要內容：（一） 報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度營業決算報告書。（二） 承認事項：1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。（三） 討論事項：1.討論本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.討論本公司股票申請上櫃案。3.討論本公司董事監察人投保『董監事責任保險』案。4.討論本公司章程部分條文修正案。5.討論本公司『特定公司、集團企業及關係人之交易作業辦法』訂定案。6.討論本公司『從事衍生性商品交易處理程序』訂定案。（四）選舉事項：董事及監察人全面改選。（五）其他議案及臨時動：四、本公司九十三年度盈餘分配案業經九十四年三月十一日董事會決議擬定如后：（一）本公司擬提撥九十三年度可供分配盈餘六、三七八、六七八元，配發現金股利，即依配息基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發現金股利一○○元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日。（二）本公司擬提撥九十三年度可供分配盈餘七、九○八、九九○元轉增資（盈餘轉增資六、三七八、六八○元，員工紅利轉增資一、五三○、三一○元），發行新股七九○、八九九股，每股面額新台幣一○元，配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股無償配發一○股，配發新股不足一股之畸零股，由原股東於停止過戶後五日內自行拼湊成整股，拼湊不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金至元為止（元以下全捨去），其畸零股統由董事長洽特定人依面額承購之。本次增資案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分配之，其權利義務與原股份相同。五、依公司法第一六五條規定，自中華民國九十四年二月二十五日至九十四年四月二十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年二月二十四日（星期四）下午五時前駕臨本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部「地址：台北市重慶南路一段二號五樓」辦理過戶登記手續，（郵寄過戶以寄達為憑，郵寄地址：台北郵政第11973號信箱）。六、依證券交易法第26條之 2 規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。七、凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前40日依規定將相關資料送達本公司股務室（地址：新竹縣湖口工業區文化路四號）。九、本次常會之開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向大華證券股份有限公司股務代理部（電話：02-2389-2999）查詢。十、特此公告。