晶揚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/12/282.公司名稱:晶揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議將部份董事會議案於股東臨時會提出討論。6.因應措施:更正本公司九十六年第一次股東臨時會議案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/12/282.公司名稱:晶揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因引進新投資人等因素，短期內為求公司整頓調整營運策略，待營運較佳，再重新規劃公開發行。6.因應措施:為求慎重並保障股東權益，經全體出席董事決議提請股東臨時會核決。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/12/282.公司名稱:晶揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因引進新投資人等因素，短期內為求公司整頓調整營運策略，待營運較佳，再重新規劃輔導及掛牌作業。6.因應措施:向主管機關辦理暫停上櫃輔導並終止興櫃股票。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/12/282.公司名稱:晶揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:資金來源有異6.因應措施:撤回辦理私募普通股案7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:95/12/282.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數:930244004.每股面額:105.發行總金額:9302440006.發行價格:107.員工認購或配發股數:依公司法第二百六十七條規定，提撥發行總額百分之十五，計13,953,660股供員工認購8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:按除權基準日股東名簿記載之股東及其持股比率認購，每一千股得認購1511股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股或認購不足部份由董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:95/12/282.減資緣由:彌補虧損3.減資金額:1225150004.消除股份:122515005.減資比率:18.972%6.減資後實收資本額:5232618307.預定股東會日期:96/01/158.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/02/242.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜董事會決議日期:95/02/24股東會召開日期:95/06/09(星期五)下午2時股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路四號本公司會議室停止過戶起迄日期:95/04/11~95/06/09股東會召集事由：1.報告事項：一、九十四年度營業狀況。二、監察人查核九十四年度決算表冊。2.承認事項：一、九十四年度決算表冊。3.臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司股務代理機構大華證券股務代理部，以便補發。(另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之)。二、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95/04/06起至95/04/15止受理股東就本股東常會之提案凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：晶揚科技股份有限公司〈地址：新竹縣新竹工業區文化路四號〉， 電話：（03）597-9402。

1.事實發生日::94/08/092.發生緣由:(1)本公司於九十四年四月二十五日經股東常會決議通過盈餘轉增資案。(2)盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會94年7月5日金管證一字第0940126931號核准在案。(3)本公司於九十四年八月九日經董事會決議通過除權除息基準日。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)增資資金來源：以93年度未分配盈餘中提撥普通股股票股利6,378,680元及員工紅利1,530,310元轉作資本，計發新股790,899股，每股面額10元。(2)股票除息交易日：94年8月23日。(3)股票最後過戶日：94年8月24日。(4)股票停止過戶起訖日期：94年8月25日至94年8月29日。(5)除息基準日：94年8月29日。(6)畸零股之處理方式：由原股東於停止過戶後五日內自行拼湊成整股，拼湊不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金至元為止（元以下全捨去），其畸零股統由董事長洽特定人依面額承購之。

1.發生變動日期:94/04/252.舊任者姓名及簡歷:董事:孫致中/中華開發工業銀行副總經理,高曜煌/交通大學電信工程系教授,監察人:劉胡榮/交銀敦化分行經理,扶亞民/台灣大學農業機械碩士3.新任者姓名及簡歷:董事:林清和/寶富會計師事務所執業會計師兼所長,李榮貴/交通大學工業工程與管理學系/EMBA 教授,監察人:技軒股份有限公司,張添勇/大智國際人力仲介董事長,黃文義/三捷科技總經理,謝佳伯/朋博法律事務所4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:林清和:0股,李榮貴:0股,監察人:技軒股份有限公司:592,518股,張添勇:0股,黃文義:0股,謝佳伯:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/27~94/06/277.新任生效日期:94/04/25~97/04/248.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/04/252.舊任者姓名及簡歷:董事:孫致中/中華開發工業銀行副總經理,高曜煌/交通大學電信工程系教授,監察人:劉胡榮/交銀敦化分行經理,扶亞民/台灣大學農業機械碩士3.新任者姓名及簡歷:董事:林清和/寶富會計師事務所執業會計師兼所長,李榮貴/交通大學工業工程與管理學系/EMBA 教授,監察人:張添勇/大智國際人力仲介董事長,黃文義/三捷科技總經理,謝佳伯/朋博法律事務所4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:林清和:0股,李榮貴:0股,監察人:張添勇:0股,黃文義:0股,謝佳伯:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/27~94/06/277.新任生效日期:94/04/25~97/04/248.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

一、開會時間：中華民國九十四年四月二十五日（星期一）下午二時召開二、開會地點：新竹縣湖口工業區文化路四號本公司會議室。三、會議主要內容：（一） 報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度營業決算報告書。（二） 承認事項：1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。（三） 討論事項：1.討論本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.討論本公司股票申請上櫃案。3.討論本公司董事監察人投保『董監事責任保險』案。4.討論本公司章程部分條文修正案。5.討論本公司『特定公司、集團企業及關係人之交易作業辦法』訂定案。6.討論本公司『從事衍生性商品交易處理程序』訂定案。（四）選舉事項：董事及監察人全面改選。（五）其他議案及臨時動：四、本公司九十三年度盈餘分配案業經九十四年三月十一日董事會決議擬定如后：（一）本公司擬提撥九十三年度可供分配盈餘六、三七八、六七八元，配發現金股利，即依配息基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發現金股利一○○元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日。（二）本公司擬提撥九十三年度可供分配盈餘七、九○八、九九○元轉增資（盈餘轉增資六、三七八、六八○元，員工紅利轉增資一、五三○、三一○元），發行新股七九○、八九九股，每股面額新台幣一○元，配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股無償配發一○股，配發新股不足一股之畸零股，由原股東於停止過戶後五日內自行拼湊成整股，拼湊不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金至元為止（元以下全捨去），其畸零股統由董事長洽特定人依面額承購之。本次增資案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分配之，其權利義務與原股份相同。五、依公司法第一六五條規定，自中華民國九十四年二月二十五日至九十四年四月二十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年二月二十四日（星期四）下午五時前駕臨本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部「地址：台北市重慶南路一段二號五樓」辦理過戶登記手續，（郵寄過戶以寄達為憑，郵寄地址：台北郵政第11973號信箱）。六、依證券交易法第26條之 2 規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。七、凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前40日依規定將相關資料送達本公司股務室（地址：新竹縣湖口工業區文化路四號）。九、本次常會之開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向大華證券股份有限公司股務代理部（電話：02-2389-2999）查詢。十、特此公告。

鉅亨網／台北．8月10日2004 / 08 / 10 星期二 10:16 晶揚科技(8143)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 161,644 1,253,003去年同期 235,958 1,218,632增減金額 -74,314 34,371增減(％) -31.49 2.82

依據：依公司法規定及本公司九十三年四月九日第三屆第八次董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：九十三年六月十一日(星期五)下午二時二、 開會地點：新竹縣湖口工業區文化路四號本公司會議室三、 會議主要內容：(一) 報告事項：１、 九十二年度營業報告。２、 監察人審查九十二年度營業決算報告。(二) 承認事項１、 九十二年度財務報表案。２、 九十二年度虧損撥補案。(三) 討論事項１、擬辦理減資案。(四) 選舉事項:1、補選一席獨立監察人案。(五) 臨時動議四、依公司法一六五條規定，本公司自九十三年四月十三日起，至九十三年六 月十一日止， 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月十二日下午五時前，駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市重慶南路一段2號5樓大華證券股務代理部，辦理過戶手續。五、開會通知及委託書，將於開會三十日前，寄發各股東，屆時如未收到者，歡迎向大華證券股務代理部(電話.02-2314-8800 轉6525 )洽詢。

鉅亨網編輯中心／台北．10月8日 10/08 13:09 晶揚科技：本公司原簽證會計師為安侯建業會計師事務所江忠儀、楊柳鋒會榮芳會計師。1.事實發生日:91/10/082.舊會計師事務所名稱及舊任簽證會計師姓名:江忠儀、楊柳鋒3.新會計師事務所名稱及新任簽證會計師姓名:蔡宏祥、郭榮芳4.更換原因:配合公司營運策略及內部管理需要5.公司與前任會計師對會計原則或查核事項有無不同意見（若有不同意見請敘明內容）:無6.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．05月09日 05/09 08:35 晶揚科技股份有限公司公告91年股東常會增加及更正議程如下： 4.選舉事項： >>董事及監察人選舉。 5.臨時動議。

鉅亨網資料中心／台北．05月06日 05/06 18:17 晶揚科技股份有限公司公告2002年04月26日第02屆第16次董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：本公司會議室 新竹縣湖口工業區文化路04號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查90年度決算表冊報告。 (2)承認事項： >>90年度財務報表案。 >>90年度虧損撥補案。 (3)討論事項： >>修改本公司章程部份條文修正案。 >>修正本公司董事及監察人選舉辦法案。 (4)臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 5.股務：大華證券股務代理部 (02-2314-8800#6518)。

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 15:30 晶揚科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1,226,669 資本公積： 80,000 保留盈餘： -340,403 股東權益： 966,266損益表： 營業收入： 2,258,576 營業毛損： -207,412 營業損益： -330,986 業外收入： 27,058 業外費用： 57,198 稅前損益： -361,126 稅後損益： -371,079 每股盈餘： -3.03元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．09月13日 09/13 09:39 晶揚科技股份有限公司公告90年度以盈餘轉增資新台幣2666萬8910元(含員工紅利 266萬8910元)，發行新股 266萬6891股，每股面額10元。增資新股訂2001年09月20日發放。 1.本次增資發行新股股票： 266萬6891股，每股10元，共計2666萬8910元。 2.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

鉅亨網資料中心／台北．07月26日 07/26 10:08 晶揚科技股份有限公司公告2001年06月08日股東常會決議通過辦理盈餘轉增資新台幣2666萬8910元 (含員工紅利 266萬8910元) ，共計發行新股 266萬6891股，每股面額新台幣10元整。 1.配股基準日：2001.08.03。 2.股票停止過戶期間：2001.07.30∼2001.08.03。 3.增資前實收資本： 12億元，每股面額10元，分 1億2000萬股。 4.增資後實收資本： 12億2666萬8910元，每股面額10元，分 1億2266 萬6891股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：2400萬元 原股東每仟股無償配發：20股。 (2)員工紅利轉增資：266萬8910元。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫：更新設備，充實營運資金。 7.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

鉅亨網資料中心／台北．05月08日 05/08 09:13 晶揚科技股份有限公司公告董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.06.08(星期五)14:00 2.地點：本公司會議室 新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路 4號。 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業狀況報告。 >>監察人審查89年度決算表冊報告。 >>「取得或處分資產處理程序」部份條文修正 報告案。 (2)承認事項及討論事項： >>承認89年度決算表冊。 >>承認89年度盈餘分配案。 >>討論盈餘及資本公積轉增資案。 >>討論修訂本公司章程案。 (3)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： (1)盈餘轉增資： 新台幣2400萬元，每仟股配發20股。 (2)資本公積轉增資： 新台幣2400萬元，每仟股配發20股。 (3)員工紅利轉增資： 新台幣 266萬8910元。 (4)現金股利共計2666萬8910元 (股東股利2400萬 元、員工紅利 266萬8910元) ，原股東每股配 發0.2元。 5.停止過戶日期：2001.05.09∼2001.06.08 6.股務：大華證券股務代理部 (03-597-9402#1010或1005)。