鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事會召開九十三年股東會公告

依據：公司法暨證券交易法等相關規定及本公司九十三年四月二十二日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日（星期四）上午十點二、開會地點：本公司會議室(台北縣鶯歌鎮永昌街105號)。三、會議主要內容：(一)報告九十二年度經營狀況。(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(三)承認九十二年度營業報告書、財務報表案。(四)承認九十二年度盈餘分配案。(五)討論盈餘轉增資發行新股案。(六)本公司董事及監察人改選案。(七)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會決議，擬提撥新台幣四九、○一五、五九○元，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發一百五十股(即股票股利每股一、五元)，新股之權利義務與原股東同，另提撥員工紅利計二、○四二、三二○元(現金紅利)，本盈餘轉增資發行新股案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，由董事長另訂配股基準日分派之。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十三日起至九十二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日（星期五）下午五時前，駕臨本公司管理課(台北縣鶯歌鎮永昌街105號) 辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司管理課洽詢補發（電話：○二-二六七八○三四五）。七、特此公告。