露絲貝兒生物科技股份有限公司盈餘、員工紅利及資本公積轉增資

主旨： 露絲貝兒生物科技股份有限公司盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股公告 壹、本公司九十三年五月二十八日股東常會決議通過，以可分派盈餘提撥辦理盈餘轉增資新台幣47,433,000元（內含員工紅利新台幣2,445,000元），及資本公積轉增資新台幣332,000元，共計發行新股4,776,500股，每股面額新台幣10元；業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會九十三年六月十日台財證一字第0930125866號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：露絲貝兒生物科技股份有限公司二、所營事業：1.F109030運動器材批發業2.F107990其他化學製品批發業(精油)(新增)3.F113100污染防治設備批發業4.F113990其他機械器具批發業(臭氧機)5.F108040化粧品批發業6.F104020成衣批發業7.F104050服飾品批發業8.F106020日常用品批發業9.F301030一般百貨貨業10.F102160輔助食品批發業(新增)11.F113020電器批發業12.C802990雜項化學製品製造業(精油)13.C802100化粧品製造業14.CB01030污染防治設備製造業15.CB01990其他機械製造業(臭氧機)16.CC01030電器製造業17.CH01010體育用品製造業18.IG01010生物技術服務業19.I199990其他顧問服務業(美容諮詢顧問)20.F401010國際貿易業21.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：桃園市中正路927號6樓。四、訂立章程之日期：中華民國九十三年五月二十八日。五、董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。六、原發行股份總數及每股金額：原發行資本總額為新台幣82,00,000元，分為8,240,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：(一)本次以盈餘新台幣47,433,000元(含員工紅利新台幣2,445,000元)及資本公積新台幣332,000元，轉增資發行新股4,776,500股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發550股。配股不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，自除權基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊，拼湊不足一股或逾期未申辦之畸零股，依面額折付現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(二)本次增資發行新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。八、增資後股份總數及每股面額：登記資本總額為新台幣貳億伍仟萬元整，分為貳仟伍佰萬股，增資後實收資本額為新台幣130,165,000元，分為13,016,500股，每股面額新台幣10元整。九、增資用途：充實營運資金。十、股票簽證機構：慶豐商業銀行信託部。十一、本次轉增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時另行通知並公告之。參、經本公司董事會決議訂定九十三年六月二十日為除權基準日，並於基準日前五日內(自九十三年六月十六日至九十三年六月二十日止)依法停止過戶，凡持有本公司股票而未辦妥過戶者，務請於六月十五日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：2705-8280）辦理過戶手續 ， 俾可享受配股權利。肆、茲將本公司最近三年度九十二年度經勤業眾信會計師事務所殷仲偉及王小蕙會計師、九十一年度經富鋒聯合會計師事務所吳金地及王國華會計師及九十年度經趙瑞貞會計師事務所趙瑞貞會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表及經股東常會決議通過之盈餘分配表公告於后。（財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責）伍、特此公告。 相關報表： 1794_2004061401_RPT