露絲貝兒生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/01/302.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量當前營運狀況而調整原訂上櫃規劃,擬撤銷興櫃市場股票掛牌買賣,俟待適當時機,再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日起4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/272.公司名稱:露絲貝兒生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過九十六年上半年度財務報表暨合併報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司九十六年上半度財務報表暨合併報表業經勤業眾信會計師事務所韋亮發、殷仲偉會計師查核竣事，出具無保留意見，並經董事會通過及監察人承認在案。

更正本公司96年6月月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料背書保證之本月增減金額應為0 更正本公司96年6月月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料背書保證之本月增減金額應為0而非21500仟元1.事實發生日:96/08/092.公司名稱:露絲貝兒生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤將96年6月本月增減金額應為0而輸入21500仟元6.因應措施:申請修改96年6月月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:國泰債券基金2.事實發生日:93/10/29~96/8/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：6,081,372.20單位單位價格：NT$11.2135-NT$11.6289元交易總金額：NT$70,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:國泰證券投信公司與本公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:電匯該投信公司指定帳戶10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.依經理公司公告之每單位淨資產價值計算 2.本公司董事長決策11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量：3,009,743.00單位金額：NT$35,000,000元無權利受限情形12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：36.53% 占股東權益比例：52.07% 營運基金：NT$57,976仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台灣工銀1699債券基金2.事實發生日:94/10/21~96/7/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,242,264.19單位單位價格：NT$12.2224~NT$12.5032元交易總金額：NT$39,774,510元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:台灣工銀證券投信公司與本公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：NT$848,4529.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依該投信公司之付款條件入款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.依經理公司公告之每單位淨資產價值計算 2.本公司董事長決策11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量：255,640.82單位交易總金額：NT$3,131,344元無權利受限情形12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：25.34% 占股東權益比例：36.12% 營運資金：NT$57,976仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:殷仲偉4.舊任簽證會計師姓名2:王小蕙5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:韋亮發7.新任簽證會計師姓名2:殷仲偉8.變更會計師之原因:由於勤業眾信會計師事務所因內部調整需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/232.重要決議事項:一、承認95年度營業報告書及決算表冊。二、承認95年度盈餘分配案。依法提撥法定公積後，餘額全數保留不分配三、通過修訂本公司章程案。四、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。五、通過修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:96/03/302.股東會召開日期:96/06/233.股東會召開地點:蘆竹?六福路46-7號4樓4.召集事由:(一)、報告事項1.九十五年度營業報告書。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.九十五年大陸投資營運報告。4.修訂本公司『董事會議事規範』報告案。(二)、承認、討論事項1.承認九十五年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十五年度盈餘分派案。3.討論修訂本公司章程案。4.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。5.討論修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。(三)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/25~96/06/236.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於九十六年四月十六日起至九十六年四月二十五日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：桃園縣蘆竹?五福一路32巷18號電 話：03-2508899傳 真：03-3115820

1.董事會決議日期:96/03/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李聲奇副總經理，蔡美貴副總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任他營利事業之經理人，或自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李聲奇總經理，蔡美貴副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李聲奇擔任露絲貝兒(杭州)美容用品有限公司總經理蔡美貴擔任露絲貝兒(杭州)美容用品有限公司副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:杭州市蕭山經濟技術開發區橋南區春潮路1路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保養品、精油及儀器設備之製造銷售10.對本公司財務業務之影響程度:該公司是本公司依權益法認列之孫公司11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:李聲奇投資美金11萬，持股比例3.35%12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核人員2.發生變動日期:95/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:楊尚儒、專員、日馳稽核人員4.新任者姓名、級職及簡歷:周中一、特助、董事長室特助5.異動原因:離職6.生效日期:95/08/087.新任者聯絡電話:03-25088998.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2006/04/072.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區子公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:總金額美金$160,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:露絲貝兒美容用品(杭州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金$2,360,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金$160,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營化妝品、保養品、美容化妝品、精油、保健食品、營養食品等製造及理髮美容業與批發零售業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:$66,278仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:$(9,169)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金$2,520,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金$2,520,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:47.3%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20.8%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:36.3%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金$2,520,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:47.3%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20.8%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:36.3%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:本公司之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金電匯27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會授權董事長，依實際需求投資。28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.發生日期:94/06/162.赴大陸地區投資金額及投資內容:USD$100,000元3.其他鞥敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/212.發生緣由:(1)違反公平交易法第二十三條之二第二項，有關從事多層次傳銷、於參加人終止契約時，未於契約終止後30日內以原購價格90％買回參加人所持有之商品。(2)違反第二十三條之四行為所規範多層次傳銷管理辦法第五條第一項，有關從事多層次傳銷，未於開始實施多層次傳銷行為30日前，以書面據實載明法定事項，向本會報備。(3)違反第二十三條之四行為所規範多層次傳銷管理辦法第十二條第一項，有關參加人加入其傳銷組織或計畫時，未依規定與參加人締結載明法定事項之書面參加契約。3.因應措施:A.針對(1)本公司於收到函文後即依規定契約終止後30日內以原購價格90％買回參加人所持有之商品。B.針對(2)本公司於94/12/16即依法報備實施多層次傳銷。C.針對(3)本公司於報備之書面參加契約資料即依規定載明與參加人締結載明法定事項。D.本公司已於94/12/15繳納公平會所處分之250萬罰款。E.本公司已於94/12/16內向公平會提出訴願書，訴願於行政院。4.其他應敘明事項:無

說明本公司收到公平會有關本公司違反公平交易法被處罰250萬之因應措施。 1.事實發生日:94/12/072.發生緣由:本公司收到公平會有關本公司違反公平交易法被處罰250萬之函文。3.因應措施:本公司將會於15日內繳納公平會所處分之250萬罰款，但本公司將會於文到30日內向公平會提出訴願書，訴願於行政院。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/012.發生緣由:電子媒體報導有關本公司違反公平交易法被處罰250萬。3.因應措施:本公司電話詢問公平會係其會議結果，但本公司截至公告並未收到公平會所發函文，待本公司收到函文後，將會另行說明相關處理結果。4.其他應敘明事項:無         <>

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:颱風對本公司業務及財務並無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/092.發生緣由:颱風對本公司業務及財務並無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/282.發生緣由:本公司位於桃園大興西路承租之辦公室於今天上午６點左右疑因電腦機房電線走火引發火災，目前已完全撲滅，由於火災發生時間於非上班時間，無任何人員受到傷害。本公司於大興西路之辦公室主要是供電腦設備放置及部份辦公人員之處所，辦公室受損情況尚待專業人員進行評估，惟目前以目測觀之，結構體未受嚴重損失，僅毀損電腦主機、辦公設備、生財器備及應保存之文件。3.因應措施:由於電腦機房完全損毀，公司今日運作暫時停止，惟公司目前己著手架設臨時電腦系統，預計7月29日 即可架設完成，則公司即可正常運作此外由於部份辦公區域已損毀，其相關辦公人員乃暫時安置未燒毀之辦公區域進行相關作業，另由於新購之廠房已整修完成，預計８月上旬遷至新廠繼續營運。4.其他應敘明事項:受損之辦公室之電腦主機及生財器具皆已投保，待實際財務損失由本公司進行評估後將儘速向保險公司申請理賠。

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:颱風對本公司業務及財務並無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/062.重要決議事項:一、承認93年度營業報告書及決算表冊。二、承認93年度盈餘分配案。(1)股東股利58,061,200元(2)董監事酬勞1,893,300元(3)員工紅利3,155,500元三、通過93年度盈餘及員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。(1)員工紅利轉增資發行新股315,550股。(2)股東紅利轉增資發行新股3,853,645股。(3)資本公積轉增資發行新股51,305股(3)總計共發行新股4,220,500股，每股面額新台幣壹拾元。四、公司監察人改選，計選出林彥圭、凌德恕、江采霖等三席監察人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無