公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項: (1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (3)本公司一○九年度盈餘分派案。 (4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (5)本公司董事及經理人責任險投保案。 (6)本公司之內控辦法修訂案。 (7)內部稽核制度修改案。 (8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。