勝德國際 董事會召開股東會修正補充公告及九十二年盈餘分派案

1.股東會召開日期:93/06/182.股東會召開地點:台北縣中和市中山路二段407號10樓3.召集事由:(一)報告事項1.九十二年度營業報告2.監察人審查九十二年度決算表冊報告3.本公司大陸投資概況報告4.九十二年度現金增資概況報告(二)承認事項1.九十二年度決算表冊承認案2.九十二年度盈餘分配承認案(三)討論事項1.盈餘及員工紅利轉增資討論案2.本公司初次申請上櫃,擬增資發行新股供徵提股票公開承銷案3.本公司公司章程修訂討論案4.本公司申請股票上櫃討論案(四)選舉事項：1.董監事改選案(五)討論事項1.本公司新任董事競業禁止解除討論案(六)臨時動議4. 九十二年盈餘分配案，業經本公司九十二年四月三十日董事會通過，擬自九十二年度可分配盈餘中，以每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利300股，配發股東紅利150,000,000元，並發放員工紅利15,000,000元，合計新台幣165,000,000元轉增資發行新股16,500,000股，另以現金配發董監酬勞3,000,000元，本案提經股東會決議通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日。5.停止過戶起迄日期:93/04/20~93/06/18；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東, 務請於九十三年四月十九日下五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段147號5樓,電話 02-33433711)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東會之權利。開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發予各股東, 屆時未收到之股東, 請填明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(寶來證券股份有限公司股務代理部)洽詢。6.其他應敘明事項:無