新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

(公開發行公司)新美光 公告序號： 1 主旨： 新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 公告內容 新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國九十三年四月三十日（93）新字第九三-○○四號主旨：召開本公司九十三年股東常會。依據：公司法、證交法及本公司九十三年四月十日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十二日（星期六）上午九時正。二、開會地點：台北縣土城市中山路56號二樓（本公司會議室）。三、議事內容：（一）報告九十二年度營業狀況。（二）監察人審查報告。（三）大陸投資事項報告。（四）承認九十二年度決算表冊。（五）承認九十二年度盈餘分配案。（六）討論盈餘轉增資發行新股案。（七）其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議：擬發放現金股利每股新台幣一、五元，其配發俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。另由盈餘中提撥員工紅利二、○○○、○○○元，及提撥二二、一七六、○○○元辦理轉增資發行新股二、四一七、六○○股，每股面額新台幣壹拾元，配發不足壹股之畸零股，按票面金額折發現金至元為止，其股份統籌由本公司職工福利委員會按票面金額承購。本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日。五、依公司法第一六五條規定，自93年4月14日起至93年6月12日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於4月13日（星期二）下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路4段54號4樓，（電話：02-27186425）辦理過戶手續。六、開會通知書於開會三十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27186425）。七、特此公告。