延侖環保 九十三年度召開股東常會公告

依 據：依據公司法、證券交易法之相關規定暨本公司九十三年四月二十日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月三十日(星期三)上午十時整。二、開會地點：本公司電池回收場 (高雄市小港區平和路197號)。三、會議主要內容：（一）.報告事項：1. 九十二年度營業狀況報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）.承認事項：1.承認九十二年度決算表冊案。（三）.討論事項1. 討論九十二年度盈餘分配案。2. 討論九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。3.討論『背書保證作業程序』修訂案。4.討論『取得或處分資產處理程序』修訂案。5. 討論九十二年度現金增資計畫變更案。6. 討論『公司章程』修訂案。（四）.選舉事項：監察人及董事改選案。（五）.臨時動議。四、盈餘分派案經董事會擬定如下:擬以92年度可分配盈餘中提撥新台幣6,927,620元辦理增資發行新股692,762股，每股面額10元，依配股基準日股東名簿記載股數分配之，及員工紅利新台幣622,890元辦理增資發行新股62,289股，每股面額10元，配發新股不足一股之畸零股得由股東自行併湊完成，於除權配股基準日五日內向公司登記，逾期未辦理者，以現金分配，未併湊者或併湊後不足一股者統由董事長洽特定人按面額認購。本次盈餘轉增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過後並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，屆時另行公告。五、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年五月二日至九十三年六 月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司之股東，務請於九十三年四月三十日(星期五)下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以寄達為憑)本公司股務代理大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南一段2號5樓，電話：（02）23892999辦理股票。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。七、開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理大華證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：（02）23892999)。八、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。九、特此公告。