桂裕企業股份有限公司召開九十三年股東常會公告 ｜中龍鋼鐵

公告事項依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年二月二十七日董事會議決議辦理。開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正開會地點：台中縣龍井鄉龍昌路100號-桂裕公司會議室會議主要內容：壹、報告事項：一、報告九十二年度營業狀況二、監察人審查九十二年度查核報告貳、承認事項一、承認九十二年度營業報告書及財務報表案二、承認九十二年度盈餘分配案參、討論事項一、修改本公司章程部分條文案二、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案三、修訂本公司董事會議事規則案四、修訂本公司股東會議事規則案五、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案六、訂定本公司「背書保證作業程序」案七、解除董事競業禁止案八、臨時動議肆、有關盈餘分配案，本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥新台幣九四、五一八、○○○元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，特別股甲每千股配發新台幣五六七.一元(即現金股利每股○.五六七一元)，特別股乙每千股配發新台幣四七二.六元(即現金股利每股○.四七二六元)；另提撥新台幣七五三、八○二、八七○ 元(其中包含員工紅利三七、七二七、八七○元)。按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股每千股無償配發二百二十五股(即每股股票股利二.二五元)，特別股甲每千股無償配發普通股一百六十五股(即每股股票股利一.摘轉增資發行新股案擬俟股東常會通過並呈報主關機關核准後，授權由董事長另訂配息配股基準日分派之。伍、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月二十九日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑) 台中縣龍井鄉龍昌路100號,本公司財會處辦理過戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台中縣龍井鄉龍昌路100號）。柒、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發，屆時如未收到通知之股東，請書明股東戶號、戶名逕向本公司查詢 (電話:04-26306088分機503)。捌、除分函通知各股東外，特此公告。