門得揚科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

(證券代號：3320)門得揚科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國九十三年四月二十七日門(財)字第93001號主旨：公告召開本公司九十三年股東常會依據：公司法、證交法之相關規定及本公司九十三年四月二十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年六月二十八日（星期一）上午十時。二、開會地點：門得揚科技股份有限公司會議室（台北市內湖區陽光街321巷60號2樓）三、會議主要內容：(一)報告事項1.九十二年度營業(及財務)狀況報告及九十三年度營業計劃報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.訂定「與關係人、集團企業及特定公司間業務及財務往來作業辦法」案。3.訂定本公司「董事會議事規則」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6.向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌交易案。7.改選本公司董事及監察人案。8.解除本公司新任之董事「董事競業禁止」之限制案。(四)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月三十日至九十三年六月二十八日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月二十九日（星期四）下午五時前駕臨本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下一樓）辦理，郵寄過戶者以寄達為憑。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司股務室（地址：台北市內湖區陽光街321巷60號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話（○二）二七四七八二六六。此外，依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。七、特此公告。