門得揚公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/04/272.公司名稱:公告本公司董事會決議不發放股利3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司94上半年度之財務報告經會計師出具非無保留意見之查核報告 1.事實發生日:94/08/312.會計師查核意見全文:門得揚科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述者外，本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。如財務報表附註四（六）所述，門得揚科技股份有限公司民國九十四年及九十三年上半年度採權益法評價之長期股權投資及其所認列之投資損益與附註十一所揭露之被投資公司相關資訊，係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表評價及揭露。民國九十四年及九十三年上半年度依據該等未經會計師查核之財務報表所認列之投資損失為新台幣6,215仟元及1,791仟元，截至民國九十四年及九十三年六月三十日止，其相關之長期股權投資餘額為新台幣5,296仟元及18,074仟元。依本會計師之意見，除上段所述採權益法評價之長期股權投資及附註十一所揭露之被投資公司相關資訊，若能取得各被投資公司同期間經會計師查核之財務報表而可能須作適當調整及揭露之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達門得揚科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。如附註十（二）所述，　 貴公司原係於教學教材銷售時，認列收入、成本及費用，嗣後依財團法人會計研究發展基金會民國九十四年三月十一日（九十四）基秘字第○七七號解釋函令規定，將出售教學教材之收入、成本及費用予以遞延，按教材授權使用期間分期認列，並據以重編民國九十三年一月一日至六月三十日之財務報表，重編之結果使民國九十三年上半年度之淨利減少新台幣32,026仟元。資誠會計師事務所會計師：吳漢期吳郁隆前財政部證期會核准簽證文號：(90)台財證(六)字第157088號(86)台財證(六)字第83252號民國九十四年八月二十五日3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/08/092.發生緣由:根據94年8月9日經濟日報C6版，針對本公司之報導，特提出說明1.門得揚....今年....全年將擴展十個據點，營收目標3億元。明年擴展目標是50個點，營收目標5億元。....陳國恩預估，....全省中、小學教育市場，可以容納門得揚開設300個據點。他預估在2010年達到這個目標，屆時營收會成長至100億元。2.上述資料係該記者推測，非本公司預估3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司財務業務尚無重大影響3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/172.重要決議事項:(1)通過承認重編後九十一年度及九十二年度決算表冊案。(2)通過承認九十一年度及九十二年度虧損撥補案。(3)通過承認九十三年度決算表冊案。(4)通過承認九十三年度虧損撥補案。(5)通過修正公司章程第16、21及29條案。(6)通過全體股東放棄股票上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利。(7)改選本公司董事及監察人案，經主席徵詢全體出席股東同意不改選。(8)解除董事競業禁止之限制案，經主席徵詢全體出席股東同意不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:94/06/072.發生緣由:子公司部份業務人員違反職業道德及競業禁止規定。3.因應措施:重整業務團隊，對違反情節重大之相關人員予以免職，並追究民刑責任，以維股東權益。4.其他應敘明事項:子公司為本公司獨家代理銷售公司，子公司部份業務人員違反職業道德及公司競業禁止之規定，損害公司利益，為保障其他員工及所有股東權利，本公司將對違反情節重大之相關人員予以免職，並追究民刑責任，絕不寬貸。子公司部份業務人員違反職業道德及競業禁止之行為，將使本公司短期營收下滑，惟本公司積極重整業務團隊、擴展行銷通路，應可提升服務品質及銷售業績，並可降低佣金支出費用，有助獲利之提升，對股東權益之影響實屬正面。另外，本公司財務結構尚稱健全，且大股東資金挹注無虞，故對財務之影響應屬有限。

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:94年6月6日東森新聞。2.輸入或報導日期 :94/06/063.輸入或報導內容 :有關員工代理其他軟體，補教名師搜自家公司爆發全武行事宜。4.公司對該等報導或訊息之說明:本公司之子公司業務主管私下代理銷售其他公司教學軟體，6月6日經本公司進入子公司進行視察，已取得相關證據。本公司將於6月8日召開記者說明會，並發佈聲明稿，說明後續處理事宜。5.因應措施 :子公司部份業務人員違反職業道德及公司競業禁止之規定，為保障其他員工及所有股東權利，本公司將對違反情節重大之相關人員予以免職，並追究民刑責任，絕不寬貸。6.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:94/05/062.重要決議事項:(1)通過變更所營事業案。(2)通過修正公司章程案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:依據財團法人中華民國會計研究發展基金會94年3月11日(九四)基秘字第○七七號函，因本公司產品具有使用期限且使用期間仍須由本公司控管，就經濟實質而言，係屬勞務之提供，故本公司產品銷售收入之認列應依財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」第31段之規定處理。3.因應措施:重編九十一年度及九十二年度財務報表。4.其他應敘明事項:(1)九十一年度稅後淨損增加1,690,903元，九十二年度稅後淨利減少49,892,301元，合計虧損增加51,583,204元。(2)上列重編之財務報表業經資誠會計師事務所吳郁隆及郭宗銘會計師查核簽證，並經本公司94年4月28日董事會承認。

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:董事會決議於94/06/17召開股東常會3.因應措施:一、報告事項(一)監察人查核重編後九十一年度及九十二年度決算表冊報告。(二)九十三年度營業報告。(三)監察人查核九十三年度決算表冊報告。(四)訂定「道德行為準則」報告。(五)其他報告事項。二、承認事項(一)重編後九十一年度及九十二年度決算表冊案。(二)九十一年度及九十二年度虧損撥補案。(三)九十三年度決算表冊案。(四)九十三年度虧損撥補案。三、討論事項及選舉事項(一)修正公司章程案。(二)擬請全體股東放棄股票上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。(三)改選本公司董事及監察人案。(四)解除董事競業禁止之限制案。(五)其他討論事項。四、其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間自94年4月19日起至94年6月17日止。

公告本公司自九十四年五月十一日起委託金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部代理股務事宜 1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:本公司變更股務代理機構。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司股務作業原委請統一綜合證券股份有限公司代理，自九十四年五月十一日起改由金鼎綜合證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2705-8280。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、內部稽核主管2.發生變動日期:94/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:吳敏慧 執行副總；內部稽核主管:吳佩琪 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:劉碧蓮 經理；內部稽核主管:黃商戊 經理5.異動原因:原財務主管及內部稽核主管職務調動6.生效日期:94/01/317.新任者聯絡電話:(02)2659-88778.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):事長3.舊任者姓名及簡歷:陳國恩(門得揚科技公司董事長兼總經理)4.新任者姓名及簡歷:全成科技股份有限公司代表人陳國恩(門得揚科技公司董事長兼總經理)5.異動原因:董事改選6.新任生效日期:93/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳國恩:門得揚科技公司董事長兼總經理陳王止:門得揚科技公司董事吳敏慧:門得揚科技公司董事兼執行副總經理3.新任者姓名及簡歷:全成科技股份有限公司-代表人陳國恩:門得揚科技公司董事長兼總經理全成科技股份有限公司-代表人吳敏慧:門得揚科技公司董事兼執行副總經理陳王止:門得揚科技公司董事唐樹萬:中華策略管理會計學會理事長胡正琳:中華數位內容發展協會監事4.異動原因:為引進獨立董事,全面改選5.新任董事選任時持股數:全成科技股份有限公司:3,195,000股陳王止:324,000股唐樹萬:0股胡正琳:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/30~95/06/297.新任生效日期:93/06/288.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:無

(證券代號：3320)門得揚科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國九十三年四月二十七日門(財)字第93001號主旨：公告召開本公司九十三年股東常會依據：公司法、證交法之相關規定及本公司九十三年四月二十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年六月二十八日（星期一）上午十時。二、開會地點：門得揚科技股份有限公司會議室（台北市內湖區陽光街321巷60號2樓）三、會議主要內容：(一)報告事項1.九十二年度營業(及財務)狀況報告及九十三年度營業計劃報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.訂定「與關係人、集團企業及特定公司間業務及財務往來作業辦法」案。3.訂定本公司「董事會議事規則」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6.向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌交易案。7.改選本公司董事及監察人案。8.解除本公司新任之董事「董事競業禁止」之限制案。(四)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月三十日至九十三年六月二十八日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月二十九日（星期四）下午五時前駕臨本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下一樓）辦理，郵寄過戶者以寄達為憑。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司股務室（地址：台北市內湖區陽光街321巷60號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話（○二）二七四七八二六六。此外，依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。七、特此公告。