智威科技股份有限公司董事會 召開九十三年股東常會公告

依 據：茲依公司法第一六五條、一七一條、一七二條及本公司九十三年四月二十一日董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：中華民國九十三年六月二十五日﹝星期五﹞上午九時三十分。二、開會地點：台北縣新店市復興路四十三號三樓本公司員工餐廳。三、會議主要內容：(一)報告事項：１．本公司九十二年度營業及財務報表報告。２．監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。３．累積虧損達實收資本額二分之一報告。４．九十二年度資金貸與他人作業概況。５．九十二年度背書保證作業概況。６．九十二年度從事衍生性商品交易處理概況。７．九十二年度取得或處份資產作業概況。(二)承認事項：１．本公司九十二年度營業報告書及財務報表。２．本公司九十二年度盈虧撥補案。(三)討論事項：１．解除董事競業禁止之限制。(四)選舉事項：１．改選董事及監察人案。四、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於九十三年四月二十六日下午四時前駕臨或郵寄(郵寄以郵戳為憑)本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路五十三號三樓，電話：Ｏ二–二三八一六二八八）辦理過戶手續。五、開會通知書於股東常會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢補發。六、除依公司法規定另函通知各股東外，特此公告。