智威科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(一)承認事項 (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○○年度盈餘分派案。 (二)討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:101/06/272.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議第四次買回本公司股份6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工 (2)買回股份種類：普通股 (3)本次買回股份總金額上限：48,870,000元 (4)預定買回之期間：101/6/28-101/8/27 (5)預定買回之股數：1,000,000股 (6)買回價格區間：每股新台幣23.58-48.87元，惟若公司股價低於預定買回區間 價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：1.36%

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣36,461,445元(每股約0.5元)4.除權（息）交易日:101/08/305.最後過戶日:101/09/016.停止過戶起始日期:101/09/027.停止過戶截止日期:101/09/068.除權（息）基準日:101/09/069.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為101/09/20；如嗣後因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓 、轉換、註銷及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量，股本配息率因而發 生變動者，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)因最後過戶日101年09月01日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國101年08月31日(星期五) 16時30分前親臨本公司股務 代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年09月01日（最後過戶日）郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.發生變動日期:100/11/232.舊任者姓名及簡歷:董事：何珮琪/智崴資訊科技股份有限公司董事董事：李鴻文/智崴資訊科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：莊景文/義守大學電機工程學系教授兼教務處祕書獨立董事：黃一祥/國立高雄大學金融管理學系教授監察人：李泳龍/長榮大學土地管理與開發學系教授4.異動原因:辭任及補選5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/01~103/05/317.新任生效日期:100/11/238.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:莊景文/智崴資訊科技(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條規定，同意解除該董事及其擔任代表人之競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:100/11/23~103/05/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事:莊景文目前兼任佩辰企業股份有限公司顧問、飛統自動化實業有限公司顧問。以上請許可解除自就任之日起競業禁止之限制。經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月11日2004 / 08 / 11 星期三 10:33 智威科技(8187)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 13,932 100,478去年同期 13,771 85,656增減金額 161 14,822增減(％) 1.17 17.30

依 據：茲依公司法第一六五條、一七一條、一七二條及本公司九十三年四月二十一日董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：中華民國九十三年六月二十五日﹝星期五﹞上午九時三十分。二、開會地點：台北縣新店市復興路四十三號三樓本公司員工餐廳。三、會議主要內容：(一)報告事項：１．本公司九十二年度營業及財務報表報告。２．監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。３．累積虧損達實收資本額二分之一報告。４．九十二年度資金貸與他人作業概況。５．九十二年度背書保證作業概況。６．九十二年度從事衍生性商品交易處理概況。７．九十二年度取得或處份資產作業概況。(二)承認事項：１．本公司九十二年度營業報告書及財務報表。２．本公司九十二年度盈虧撥補案。(三)討論事項：１．解除董事競業禁止之限制。(四)選舉事項：１．改選董事及監察人案。四、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於九十三年四月二十六日下午四時前駕臨或郵寄(郵寄以郵戳為憑)本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路五十三號三樓，電話：Ｏ二–二三八一六二八八）辦理過戶手續。五、開會通知書於股東常會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢補發。六、除依公司法規定另函通知各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．05月06日 05/06 18:19 智威科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 480,000 資本公積： 131,037 保留盈餘： -263,741 累換調整： 1,178 股東權益： 348,474損益表： 營業收入： 54,355 營業毛利： -8,922 營業損益： -56,081 業外收入： 17,826 業外費用： 45,234 稅前損益： -83,489 稅後損益： -83,502 每股盈餘： -1.74元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．06月29日 06/29 11:09 智威科技股份有限公司公告2001年06月28日董事--戴超智請辭董事職務。

鉅亨網資料中心／台北．05月08日 05/08 08:30 智威科技股份有限公司公告董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.06.08(星期五)09:30 2.地點：台北縣新店市復興路43號3樓。 3.會議內容： (1)89年度營業狀況報告。 (2)監察人審查89年度決算表冊報告。 (3)承認89年度決算表冊。 (4)承認89年度盈餘分配案。 (5)討論解除本公司董事有關公司法第 209條董事 競業禁止限制案。 (6)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.05.09∼2001.06.08 5.股務：本公司管理處(02-2219-5533)。

鉅亨網資料中心／台北．05月01日 05/01 15:56 智威科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 480,000 資本公積： 131,037 保留盈餘： -180,239 股東權益： 430,798損益表： 營業收入： 60,482 營業毛利： 1,957 營業損益： -36,938 業外收入： 6,314 業外費用： 53,238 稅前損益： -83,862 稅後損益： -83,862 每股盈餘： -2.51元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．12月26日 12/26 08:39 　　智威科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度第1次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：90年01月12日(星期五)上午09時30分 整。 2.地點：台北縣新店市復興路43號3樓。 3.會議內容： (1)改選董監事案。 (2)大陸投資案。 (3)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：89年12月29日起至90年01月12日 止。

鉅亨網資料中心／台北．11月24日 11/24 09:15 智威科技股份有限公司公告89年度增資之發行新股訂2000.11.24發放。 (1)原已發行股票： 2100萬股，每股面額10元，計2億1000萬元。 (2)本次增資發行新股： 2700萬股，每股面額10元，計2億7000萬元。 (3)股務：本公司股務組(02)29141319轉152

智威科技股份有限公司依2000.06.13董事會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.認股基準日：2000.07.19 2.股票停止過戶期間：07.15∼07.19 3.股款繳納期間：2000.07.21~2000.08.21 4.增資前實收資本：2億1000萬元，每股面額10元 ，分2100萬股。 5.增資後實收資本：4億8000萬元，每股面額10元 ，分4800萬股。 6.本次增資： A.現金增資：2億7000萬元；每股認購金額：10 元 a.員工認購：3900萬元 b.原股東：2億3100萬元，每仟股認購：1100 股 B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：購置機器設備以擴充產能並充實營運 資金 8.股務：智威科技股務室 (台北縣新店市寶橋路235巷3、5號5樓)

智威科技87年度現金增資計劃變更案已於2000.04.30公告，本次補行公告計劃變更前後之預計可能產生效益及本次變更對股東權益之影響，說明如下： 1.計劃變更前預計可能產生之效益：預計自88∼92 年可增加營收45億719萬5000元，產生毛利15億 6685萬1000元。 2.計劃變更後預計可能產生之效益：購買土地廠房 及機器設備價款減少係因所購置之土地廠房比預 計面積小，不影響生產計劃，但需增加辦公室租 金支出。研發量產費用減少係因成本節省所致。 所增加之租金支出與投入營運週轉金所節省之利 息大致相當，對預計可產生效益並無明顯之影響 。 3.本次變更對股東權益之影響：計劃變更所發生之 租金增加與利息減少大致相當，對股東權益並無 影響。

智威科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.05(星期一)上午9時30分 2.地點：台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號11樓 3.會議內容： 1.88年度營業狀況報告 2.監察人審查88年度決算表冊報告 3.承認88年度決算表冊 4.承認88年度盈餘分配案 5.承認87年度現金增資2.52億元資金運用計劃變更案 6.討論解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止限制案 7.黃他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2000.05.06至2000.06.05止 5.股務：本公司管理處(02-29141319)

87年度現金增資資金運用計劃原定計劃：計劃項目 預定完成日期 所需資金總額購置土地、廠房及機器設備 1999.12.31 135866000產品量產及研發 1999.12.31 116134000---------------------------------------------------- 252000000經2000年4月28日董事會決議修改如後：計劃項目 預定完成日期 所需資金總額購置土地、廠房及機器設備 1999.12.31 103226023產品量產及研發 1999.12.31 84991780營運週轉金 2000.05.31 63782197---------------------------------------------------- 252000000