公告1.本公司董事會決議召開九十三年度股東常會 2.董事會決議盈

1.事實發生日:93/04/142.發生緣由:董事會決議召開九十三年股東常會及盈餘分派案一、董事會決議日期：民國九十三年四月十四日二、股東會召開日期：民國九十三年六月三十日（星期三）上午十時三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路192號5樓四、會議事項：(一)報告事項：(1).業務報告。(二)承認及討論事項：(1).本公司九十二年度各項決算表冊承認案。(有關決算表冊之相關內容本公司將於93年4月30日前公告之)(2).本公司九十二年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(有關盈餘轉增資發行新股案之相關內容本公司將於92年4月30日前公告之)(4).股票申請上櫃時程案。(5).修訂內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法案。(6).修訂「取得與處分資產處理程序」案。(7).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8).修訂「資金貸與他人作業程序」案。(9).92年度「內部控制制度聲明書」核議案。(10).修訂「核決權限表」案。(11).決議全面改選董事及監察人案。(12).決議解除董事之競業禁止案。(13).決議召開九十三年股東常會案。(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶日期：93年5月2日起至93年6月30日止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：民國九十三年四月十四日二、擬定發放股利種類及金額：(1)現金股利:現金股利每股新台幣0.2元(2)股票股利:股票股利每股新台幣0.25元三、其他盈餘分配議案如下:(1)擬議配發員工現金紅利636,000元,董監事酬勞423,000元