南亞電路板股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

一、本公司定於本(93)年六月三十日(星期三)下午二時假本公司錦興廠區舉行九十三年度股東常會：1.報告九十二年度營業狀況。2.請求承認九十二年度決算表冊及盈餘分配案。3.改選董事、監察人案。4.商討增資、修改章程及其他重要事項。二、依公司法第一六五條規定，自本(93)年五月二日(星期日)起至股東常會終結之日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月三十日 (星期五)下午五時以前 (用郵寄過戶者以郵戳日期為準)，至台北市敦化北路二○一號後棟一樓本公司股務組辦理過戶手續。三、本公司九十二年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股息新台幣○•一元正。四、本公司為配合業務發展，經決定擴建二廠生產設備，擬以九十二年度應分派股息之一部計新台幣四八、二五六、○○○元，依公司法第二四○條之規定，以發行新股方式辦理增資，發行新股四、八二五、六○○股，按原股東持有股份比例計算，每千股配發增資股十股。五、前項現金股息與增資配股，俟提經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准增資公開發行後，再行訂定配發基準日辦理發放。六、開會通知書於開會卅日前分別寄發各股東，如未收到者，請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務組查詢 (電話：○二-二七一八九八九八)。