安源資訊 公告召開九十三年股東常會

一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日（星期四）上午十時。二、開會地點：台北市松山區東興路八號十五樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：?九十二年度營業報告。?監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：?承認九十二年度各項決算表冊案。?承認九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項：?討論修改公司章程案。?董監事改選案。(四)臨時動議。四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月二十六日至九十三年六月二十四日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日（星期五）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路八號地下一樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為憑）。五、開會通知書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證統一編號逕向本公司股務代理部查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身份證或原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。(台北市東興路八號地下一樓，（電話：（０二）二七四六三七九七）。六、除分函各股東外，特此公告。