安源資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:94/04/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:郭俊男,政治大學研究所畢業,美商賽貝斯總經理4.新任者姓名及簡歷:楊錫麟,淡江大學畢業,華源生活資訊(股)公司總經理5.異動原因:配合公司業務調整6.新任生效日期:94/04/137.其他應敘明事項:無

一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日（星期四）上午十時。二、開會地點：台北市松山區東興路八號十五樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：?九十二年度營業報告。?監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：?承認九十二年度各項決算表冊案。?承認九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項：?討論修改公司章程案。?董監事改選案。(四)臨時動議。四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月二十六日至九十三年六月二十四日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日（星期五）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路八號地下一樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為憑）。五、開會通知書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證統一編號逕向本公司股務代理部查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身份證或原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。(台北市東興路八號地下一樓，（電話：（０二）二七四六三七九七）。六、除分函各股東外，特此公告。

依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定及本公司九十二年九月一日第十四屆第十九次董事會辦理。說明：本公司原經民國九十二年七月十一日董事會決議訂定本公司與華源生活資訊股份有限公司合併基準日為民國九十二年八月三十一日，現因第二類電信事業許可執照未如期取得，爰擬將合併基準日延至民國九十二年九月三十日，故延期召開股東臨時會。一、開會時間：中華民國九十二年十月八日（星期三）上午十時。二、開會地點：台北市松山區東興路八號十四樓(統一企業大樓)。三、會議事項：(一)報告事項：配合公司法第三一八條規定，為合併事項之報告。(二)討論事項：增加營業項目，修訂公司章程案。四、依公司法一六五條規定，自九十二年九月九日至九十二年十月八日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年九月八日（星期一）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路八號地下一樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為憑）。五、開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證統一編號逕向本公司股務代理部查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身份證或原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。(台北市東興路八號地下一樓，（電話：（０二）二七四六三七九七）。六、除分函各股東外，特此公告。

主旨：召開本公司九十二年第一次股東臨時會依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定及本公司九十二年七月十一日第十四屆第十七次董事會辦理。一、開會時間：中華民國九十二年九月十二日（星期五）上午十時。二、開會地點：台北市松山區東興路八號十四樓（統一企業大樓）。三、會議事項：(一)報告事項：配合公司法第三一八條規定，為合併事項之報告。(二)討論事項：增加營業項目，修訂公司章程案。四、依公司法一六五條規定，自九十二年八月十四日至九十二年九月十二日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年八月十三日（星期三）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路八號地下一樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為憑）。五、開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證統一編號逕向本公司股務代理部查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身份證或原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。(台北市東興路八號地下一樓，（電話：（０二）二七四六三七九七）。六、除分函各股東外，特此公告。

主旨：召開本公司九十二年第一次股東臨時會依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定及本公司九十二年七月十一日第十四屆第十七次董事會辦理。一、開會時間：中華民國九十二年九月十二日（星期五）上午十時。二、開會地點：台北市松山區東興路八號十四樓（統一企業大樓）。三、會議事項：(一)報告事項：配合公司法第三一八條規定，為合併事項之報告。(二)討論事項：增加營業項目，修訂公司章程案。四、依公司法一六五條規定，自九十二年八月十四日至九十二年九月十二日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年八月十三日（星期三）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路八號地下一樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為憑）。五、開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證統一編號逕向本公司股務代理部查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身份證或原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。(台北市東興路八號地下一樓，（電話：（０二）二七四六三七九七）。六、除分函各股東外，特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．2月14日 02/14 19:15 安源資訊總經理變動 由楊錫麟接任1.董事會決議日:92/01/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張鏡明,淡江大學畢業4.新任者姓名及簡歷:楊錫麟,淡江大學畢業,華源生活資訊(股)公司總經理5.異動原因:前任總經理因個人原因離職6.新任生效日期:92/01/217.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．2月11日 02/11 18:06 安源資訊：總經理變動1.董事會決議日:92/01/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張鏡明,淡江大學畢業4.新任者姓名及簡歷:楊錫麟,淡江大學畢業,華源生活資訊(股)公司總經理5.異動原因:前任總經理因個人原因離職6.新任生效日期:92/01/217.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 4月18日 04/18 11:33 安源資訊股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報-----------------------------股東權益表： 股 本： 544,236 資本公積： 19,647 保留盈餘： 27,785 股東權益： 591,953損益表： 營業收入： 413,679 營業毛利： 86,718 營業損益： -39,314 業外收入： 11,813 業外費用： -87,871 稅前損益： -115,372 稅後損益： -127,112 每股盈餘： -2.34元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月03日 04/03 10:39 安源資訊股份有限公司公告2002年03月26日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.05(星期三)09:30 2.地點：統一企業大樓 台北市松山區東興路 8號15樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查90年度決算表冊報告。 (2)承認事項： >>承認90年度各項決算表冊案。 >>承認90年度虧損彌補案。 (3)討論事項： >>89年度以前處分資產溢價收入帳列資本公積 予以轉列保留盈餘案。 >>討論修改公司章程案。 >>討論修改股東會議事規則案。 >>討論修改董事及監察人選舉辦法案。 (4)臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.07∼2002.06.05 5.股務：統一證券股務代理部(02-2746-3797)。

鉅亨網資料中心／台北．12月10日 12/10 10:54 安源資訊(股)公司公告總經理於2001.12.10起由張鏡明先生接任 1.總經理於2001.12.10由張鏡明先生接任。

鉅亨網資料中心／台北．10月26日 10/26 08:04 安源資訊股份有限公司90年現金增資認股繳款延期公告： 1.繳款期間：自2001.09.29起，截止日由原訂之 2001.10.12延長至2002.01.07。 2.對2001.09.14-2001.09.28已繳款之股東及員工 造成權益影響，若無認購意願，將加計利息退還 繳款人。 繳納股款x[1+(繳款日至退款日之日數)]x5%/365 3.股務：統一證券股務代理部(02-27463797)

鉅亨網資料中心／台北． 8月14日 08/14 09:36 安源資訊股份有限公司依2001.06.21股東常會決議通過現金增資發行新股。相關事宜如下： 1.認股基準日：2001.09.10。 2.股票停止過戶期間：2001.09.06∼2001.09.10。 3.股款繳納期間：2001.09.14.∼2001.09.28。 4.增資前實收資本： 5億4423萬5820元，每股面額10元，分5442萬 3582股。 5.增資後實收資本： 5億7423萬5820元，每股面額10元，分5742萬 3582股。 6.本次增資： (1)現金增資：3000萬元；溢價發行每股金額：17.5元 >>員工認購：30萬股 >>原股東：270萬股，每仟股認購：49.61股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：充實營運資金及改善財務結構 8.股務：統一證券股務代理部(02-27463797)。

鉅亨網資料中心／台北． 8月14日 08/14 09:36 安源資訊股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報 88年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 544236 493592 資本公積： 19578 18742 保留盈餘： 154924 360846 股東權益： 718888 821135損益表： 營業收入： 745738 874407 營業毛利： 41569 216195 營業損益： -145679 2918 業外收入： 11722 26949 業外費用： 4113 5792 稅前損益： -138070 24075 稅後損益： -102963 14274 每股盈餘： -1.89元 0.29元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．6月26日 06/26 15:16 安源資訊股份有限公司2001.6.21股東常會董事、監察人當選名單如下：職稱 姓名 戰任時持有股數==============================================董事 統一企業(股)公司-林蒼生 13474560董事 統一企業(股)公司-莊忠正 13474560董事 南紡建設(股)公司-莊惠雄 7165620董事 豐貿實業(股)公司-黃秀娟 2500010董事 德原投資(股)公司-蔡林烈霞 2323000董事 統一企業(股)公司-黃安捷 13474560董事 統一企業(股)公司-黃憲修 13474560董事 台南紡織(股)公司-林益生 1766600董事 毅帝(股)公司-鄭毅誠 404140監察人 統一企業(股)公司-王浩棠 13474560監察人 台南紡織(股)公司-廖孟省 1766600監察人 歐聯投資(股)公司-賴美臻 60500==============================================