中國砂輪企業股份有限公司召開九十三年股東常會公告

中華民國九十三年四月七日中砂財(93)字第93040701號主旨：公告召開本公司九十三年股東常會事宜。依據：公司法及證券交易法等相關規定及本公司董事會決議。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十六日(星期六)上午十時整。二、開會地點：台北縣鶯歌鎮中山路六十四號本公司鶯歌廠員工餐廳。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告暨九十三年營業展望。2.監察人審查九十二年度決算報告。3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.未分配盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.本公司章程修訂案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.本公司申請股票上市案。6.本年度股東股票股利徵提以供上市承銷案。(四)選舉事項：1.補選二席董事案。(五)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分配案，經董事會決議如下：(一)1.擬提撥盈餘新台幣90,000,000元配發現金股利，依除息基準日股東名簿記載之股數，每股配發現金股利1.5元。2.擬提撥盈餘新台幣60,000,000元轉增資發行新股，每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股數，每仟股無償配發100股，另以員工紅利轉增資新台幣16,000,000元轉增資發行新股，每股面額10元。(二)俟提經本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除息除權基準日，屆時另行公告。本次發行新股之權利與義務與原股東相同。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十八日起至九十三年六月二十六日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於九十三年四月二十七日下午五時前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構：大華證券股務代理部辦理過戶登記。地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(!二)二三八九二九九九(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理股票過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料辦理過戶手續。七、開會通知書將於開會前三十日寄送各股東，屆時如未收到請書明股東戶號、姓名、身份證字號或統一編號逕向本公司股務代理機構大華證券股務代理部查詢。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市延平南路十號)並副知證基會。九、特此公告。